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【观点】潘多拉文件彰显金融犯罪正在高科技化

Source: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

“制定相关法规的人和律师需要了解法律、经济学、会计学以及新兴的技术手段等方面的知识,才能够更好地应对日渐复杂的金融犯罪。” 悉尼大学商学院讲师 Eva黄博士说。(点击图片收听详细报道)

国际调查记者联盟发布“潘多拉文件”(Pandora Papers) 调查报告,披露了多名政要、皇室人员、毒贩、商人等在境外避税天堂隐匿的为数可观的资产。

约400名澳大利亚人的身份已被确认。

潘多拉文件当中出现了大约有 35 位现任和前任领导人以及 300 多位公职人员的名字,他们面临从腐败到洗钱和全球避税等各种指控。

“潘多拉文件”包括了14个不同的离岸金融服务机构的1190万个文件,涉及来自90多个国家或地区的330名政客和130个福布斯榜上的超级富豪。

悉尼大学商学院讲师、中国研究中心成员Dr. Eva 黄博士在接受SBS普通话节目时分析:“这批潘多拉文件泄露出来的信息显示:涉及交易的各方在操作方式上,采用了更为高科技的方式,藏匿得更加高明。”

黄博士认为,制定相关法规的人和律师需要了解法律、经济学、会计学以及新兴的技术手段等方面的知识,才能够更好地应对日渐复杂的金融犯罪。

“在新加坡、荷兰等国家实施了法人数字身份识别方法,可以有效地把藏匿的受益人透明化。但是,可能由于代表利益集团的游说集体在发挥作用,英语国家的政府反而不是很积极地采用这种识别方法。”

澳大利亚税务局正在分析这些数据,以确定所有可能和澳大利亚所关联的信息。

(点击上图收听采访)

本节目为嘉宾观点,不代表本台立场

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