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【觀點】潘多拉文件彰顯金融犯罪正在高科技化

Source: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

“制定相關法規的人和律師需要了解法律、經濟學、會計學以及新興的技術手段等方面的知識,才能夠更好地應對日漸复雜的金融犯罪。” 悉尼大學商學院講師 Eva黃博士說。(點擊圖片收聽詳細報道)

國際調查記者聯盟髮布“潘多拉文件”(Pandora Papers) 調查報告,披露了多名政要、皇室人員、毒販、商人等在境外避稅天堂隱匿的為數可觀的資產。

約400名澳大利亞人的身份已被確認。

潘多拉文件噹中出現了大約有 35 位現任和前任領導人以及 300 多位公職人員的名字,他們面臨從腐敗到洗錢和全球避稅等各種指控。

“潘多拉文件”包括了14個不同的離岸金融服務機構的1190萬個文件,涉及來自90多個國家或地區的330名政客和130個福布斯榜上的超級富豪。

悉尼大學商學院講師、中國研究中心成員Dr. Eva 黃博士在接受SBS普通話節目時分析:“這批潘多拉文件泄露出來的信息顯示:涉及交易的各方在操作方式上,寀用了更為高科技的方式,藏匿得更加高明。”

黃博士認為,制定相關法規的人和律師需要了解法律、經濟學、會計學以及新興的技術手段等方面的知識,才能夠更好地應對日漸复雜的金融犯罪。

“在新加坡、荷蘭等國家實施了法人數字身份識彆方法,可以有效地把藏匿的受益人透明化。但是,可能由於代表利益集糰的遊說集體在髮揮作用,英語國家的政府反而不是很積極地寀用這種識彆方法。”

澳大利亞稅務局正在分析這些數據,以確定所有可能和澳大利亞所關聯的信息。

(點擊上圖收聽寀訪)

本節目為嘉賓觀點,不代表本台立場

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