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潘多拉文件揭露世界富人的金融交易

Czech Republic's Prime Minister Andrej Babis has questioned the timing of the release of the Pandora Papers Source: AAP

世界領導人、政治家和億萬富翁的秘密財富和交易,在潘多拉文件噹中曝光。

潘多拉文件噹中出現了大約有 35 位現任和前任領導人以及 300 多位公職人員的名字,他們面臨從腐敗到洗錢和全球避稅等各種指控。

澳大利亞稅務局正在分析這些數據,以確定任何可能和澳大利亞所關聯的信息。

該名單包括例如來自約旦、阿塞拜疆、肯尼亞和捷克共和國的領導人。

這些文件揭示了他們是如何利用離岸避稅天堂,來隱藏價值數億美元的資產。

潘多拉論文調查由國際調查記者聯盟 進行。

該小組包括來自《華盛頓郵報》、BBC 和《衛報》等媒體的約 600 名記者。

他們調查了來自全球 14 家金融服務公司的約 1190 萬份文件。

內森·林奇(Nathan Lynch) 是湯森路透亞太區監管情報經理。

他專注於金融犯罪情報、反洗錢、反恐融資和監管風險領域。

他說,“部分內容是絕對的證據。我們不能再說這是孤立的,這髮生在一家巴拿馬律師事務所。現在社區併不認為這是系統性的,這是全球性的。有一個完整的離岸行業正在建立,不僅僅是個人,還有公司逃稅。

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