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Australia y América Latina en los ‘Pandora Papers’ que revelan los manejos financieros de los más ricos del mundo

Pandora Papers Source: AAP Image/Zeljko Lukunic/PIXSELL

La riqueza y los negocios secretos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios han quedado al descubierto en una de las mayores filtraciones de documentos financieros en la historia.

Unos 35 líderes y exlíderes, y más de 300 funcionarios públicos, aparecen en los archivos de empresas offshore.

 Son los llamados 'Pandora Papers' o documentos de Pandora.

La agencia tributaria australiana (ATO, por sus siglas en inglés) está analizando los datos para identificar cualquier posible vínculo con Australia.

Los documentos revelan cómo los paraísos fiscales pueden utilizarse para ocultar activos por valor de cientos de millones de dólares.

La investigación de los Papeles de Pandora está dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En el grupo participan unos 600 periodistas de medios como The Washington Post, la BBC y The Guardian.

Investigaron unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.

Según The Guardian, más de 400 australianos han sido nombrados en los Pandora Papers.

La ATO está analizando los Pandora Papers para identificar cualquier posible vínculo australiano.

La agencia tributaria ha subrayado que ser nombrado en la filtración no significa automáticamente que haya habido evasión fiscal o un delito.

Señala que hay una serie de razones legítimas por las que alguien puede tener una cuenta bancaria o una estructura en un paraíso fiscal, como las figuras privadas que utilizan la jurisdicción en un paraíso fiscal por razones de privacidad.

Pero también dice que aquellos que intentan engañar al sistema deben esperar enfrentarse a graves consecuencias.

Los documentos de la última investigación proceden de empresas de servicios financieros de países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.

Una gran proporción de los beneficiarios finales que aparecen en los datos son de América Latina.  Más de 90 de los más de 330 políticos y funcionarios públicos que aparecen en los datos son de América Latina.  Argentina, Brasil y Venezuela se encuentran entre los países con mayor representación de beneficiarios reales. En los datos filtrados, Alcogal, con sede en Panamá, tiene el mayor grupo de clientes latinoamericanos.

Los medios chilenos CIPER y LaBotEl informaron que el presidente Sebastián Piñera vendió en Islas Vírgenes una minera a un amigo personal prometiendo facilidades ambientales. La operación fue en 2010 cuando apenas llevaba nueve meses de su primer mandato.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en tanto, fue vinculado con dos sociedades en Panamá creadas antes de asumir, según Noticias Sin.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, controló 14 sociedades offshore, la mayoría creadas en Panamá y las clausuró cuando el gobierno izquierdista de Rafael Correa prohibió a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

En Argentina, el país latinoamericano con más nombres en la lista, los Papeles de Pandora arrojan luz sobre las actividades de Jaime Durán Barba, un consultor político que catapultó a Mauricio Macri a la presidencia en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999).

También está señalado por turbios manejos en paraísos fiscales el fallecido Daniel Muñoz, secretario del expresidente Néstor Kirchner, así como varias figuras clave que figuran en la demanda presentada por el cobro de presuntas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obras públicas a gobiernos peronistas. También hay varios jugadores de futbol. 

Entrevistado: Martin Simonetta, economista y director de la Fundación Atlas en Buenos Aires. 

Escucha el segmento haciendo clic en la imagen de portada.

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