Coming Up Tue 7:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

Bí mật tài chính của khoảng 35 nhân vật lãnh đạo hiện tại và cựu lãnh đạo bị tiết lộ

One of the largest ever global media investigations, the Pandora Papers involved more than 600 journalists who together analysed some 11.9 million documents. Source: AP/Pool

Sự giàu có và giao dịch bí mật của các nhà lãnh đạo, chính trị gia và tỷ phú thế giới đã bị phanh phui trong một trong những vụ rò rỉ tài liệu tài chính lớn nhất, được mệnh danh là Pandora Papers.

Pandora Papers là tài liệu mới nhất trong một loạt các tài liệu tài chính bị rò rỉ. Các hồ sơ cho thấy 35 nhà lãnh đạo hiện tại và cựu lãnh đạo đang phải đối mặt với các cáo buộc từ tham nhũng đến rửa tiền và tránh thuế trên toàn cầu.

Danh sách bao gồm các nhà lãnh đạo từ Jordan, Azerbaijan, Kenya và Cộng hòa Séc.

Các tài liệu tiết lộ cách các thiên đường thuế ở nước ngoài có thể được sử dụng để che giấu tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la.   

Thủ tướng Séc Andrej Babis đã đặt câu hỏi về thời điểm của các cáo buộc - chỉ một tuần trước cuộc bầu cử quốc hội của Cộng hòa Séc. Ông cũng bác bỏ các cáo buộc rửa tiền.

"Hãy để tôi nói điều này, điều này rất quan trọng. Tiền đã được gửi từ ngân hàng Séc, tiền đã bị đánh thuế, đó là tiền của tôi và nó đã trở lại Cộng hòa Séc."

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) lâu nay đã điều tra Pandora Papers. Nhóm có khoảng 600 nhà báo từ các phương tiện truyền thông bao gồm The Washington Post, BBC và The Guardian. Họ đã xem xét khoảng 11,9 triệu tài liệu từ 14 công ty dịch vụ tài chính trên khắp thế giới.

Nathan Lynch là Giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương của hãng tin Thomson Reuters chuyên điều tra tội phạm tài chính, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và rủi ro quản lý.  

"Một ​​phần của nó là khối lượng bằng chứng khổng lồ. Chúng ta không còn có thể nói rằng đây là chuyện cá lẻ của một công ty tài chính quỷ quyệt ở Panama. Giờ đây, cộng đồng không còn ảo tưởng rằng đây là chỉ là một hệ thống, mà đây là toàn cầu. Rằng có cả một ngành công nghiệp nước ngoài đang được thiết lập xung quanh, không chỉ các cá nhân, mà còn giúp doanh nghiệp trốn thuế."

Theo báo The Guardian, hơn 400 người Úc đã có tên trong Pandora Papers.

Sở Thuế Úc đang phân tích các tài liệu để xác định bất kỳ liên kết nào có thể có ở Úc.

Cơ quan thuế Liên bang đã nhấn mạnh rằng có tên trong các hồ sơ rò rỉ không có nghĩa là đã trốn thuế hoặc phạm tội.

Có nhiều lý do chính đáng mà một người có thể có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, chẳng hạn như các cá nhân sử dụng quyền tài phán ở nước ngoài vì lý do riêng tư.

Nhưng Sở Thuế cũng nói rằng những người tìm cách gian lận hệ thống sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Trong một tuyên bố, Phó Ủy viên Sở Thuế A-T-O kiêm Trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Tài chính Nghiêm trọng Will Day cho biết:

"Không có dấu vết phức tạp nào quá khó để chúng tôi làm sáng tỏ. Thông điệp rất rõ ràng cho những ai cố gắng gian lận hệ thống - bí mật của bạn không còn an toàn và bạn có thể nhận lấy hậu quả nghiêm trọng cho hành động của mình."

Nhưng điều đó vẫn chưa ngăn được những lời kêu gọi về luật liên bang cứng rắn hơn để ngăn chặn các hành vi xấu.

Đây là ý kiến của Thủ lãnh Đảng Xanh, Adam Bandt.

"Giờ đây chúng ta có những tỷ phú và những người siêu giàu giấu giếm tài sản của họ ở nước ngoài bằng những sơ hở mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Điều này thật đáng kinh ngạc, khi ở Úc chúng ta có y tá và nữ hộ sinh sẽ phải trả nhiều thuế hơn các triệu phú và các công ty đa quốc gia . Chúng ta cần phải đóng những kẽ hở này.

Còn đây là ý kiến của Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Stephen Jones.

"Điều này thật gây sốc. Trốn thuế là một tội ác. Rửa tiền là một tội ác. Đây là những tội ác tác động đến nhiều nạn nhân. Chúng tôi muốn thấy chính phủ sử dụng cùng một sự quyết liệt như khi họ truy đuổi những người thiếu nợ của bộ xã hội, để ngăn chặn hành vi trốn thuế này . Sở Thuế phải có đủ nguồn lực để truy đuổi những khoản thuế chưa nộp. Chúng tôi muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này."

Sở Thuế ATO đang kêu gọi bất kỳ ai có thu nhập từ nước ngoài chưa được khai báo hãy tiếp tục khai báo.

Phóng viên điều tra của Reuters Nathan Lynch nói rằng Úc cần cải cách luật chống rửa tiền và giám sát quyền sở hữu tài sản và thành lập một cơ quan chống tham nhũng liên bang.

"Chúng ta có tất cả những cải cách luật này trôi qua theo thời. Một điều quan trọng mà Úc cần là đăng ký quyền sở hữu có sinh lời. Điều đó cho phép chúng ta xem cấu trúc công ty, ai là chủ nhân cuối cùng của nó."

Các hồ sơ Pandora Papers được rút ra từ các công ty dịch vụ tài chính ở các quốc gia bao gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama, Belize, Síp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore và Thụy Sĩ. Ông Lynch giải thích.

"Một ​​trong những điều cơ bản mà mọi người tìm đến các công ty này là quyền riêng tư, ẩn danh, minh bạch. Nay thì không còn giữ được bí mật nữa rồi. Tất cả 14 công ty bị vướng vào vụ này đều có những vấn đề thực sự lớn. Không chỉ từ góc độ pháp lý, mà còn từ thực tế là khách hàng của họ sẽ không còn tin tưởng nữa và dĩ nhiên là họ sẽ rất rất tức giận về điều này."

Cuộc điều tra Pandora Papers theo dõi LuxLeaks vào năm 2014, Panama Papers năm 2016, Paradise Papers vào năm 2017 và FinCen Papers vào năm 2020.

Tổng cộng, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế đã tìm thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các thiên đường thuế nước ngoài với 336 chính trị gia và quan chức cấp cao, bao gồm hơn một chục người đang phục vụ các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, lãnh đạo quốc gia, bộ trưởng nội các, đại sứ và những người khác.

Trong số này có Quốc vương Jordan Abdullah II, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso, và các cộng sự cũ của cả Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Former British Prime Minister Tony Blair and his wife Cherie Blair in 2013.
Former British Prime Minister Tony Blair has been an outspoken critic of tax loopholes.
POOL

Trong trường hợp của Tony Blair, các tài liệu cho thấy ông đã sử dụng một công ty nước ngoài để giúp mua một bất động sản ở London để không đóng $430.000 thuế trước bạ.

Ông Blair đã sử dụng một kẽ hở để tránh các loại thuế mà ông từng coi là quan trọng để chi trả cho bệnh viện và giáo dục.

Lãnh đạo nhóm vận động Công lý thuế của Anh, Robert Palmer, nói rằng loại hoạt động này của các nhà lãnh đạo cần phải được dừng lại.

"Điều đó trông không hay tí nào. Vì vậy, ngay cả khi những gì gia đình Blair đã làm là hoàn toàn hợp pháp và hoàn toàn hợp pháp trong thế giới kinh doanh, nhưng nó không công bằng bởi vì họ có quyền truy cập vào một lợi thế, một lợi thế tiềm năng, mà phần còn lại của chúng ta không có."

Như đã đề cập ở trên, Thủ tướng Séc Andrej Babis không kê khai tài sản trị giá 22 triệu đô la của mình ở Pháp.

Maria Martini từ Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói rằng điều đó không phải là bất hợp pháp nhưng hơi hướm của cái gọi là tiền bẩn có thể khiến ông ta mất việc khi phải đối mặt với cuộc bầu cử lại vào tuần này.

"Chúng ta đang nói về các tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương, những người đáng lý phải đưa ra các quyết định lớn và giải quyết vấn nạn tiền bẩn."

Ký giả Nathan Lynch nói rằng mọi người cần tin tưởng rằng những đóng góp của họ cho trường học, bệnh viện và đường xá đang được sử dụng xứng đáng. 

"Mỗi khi chúng ta tiêu tiền, mỗi khi chúng ta đi làm và làm điều đúng đắn và trung thực với việc kê khai thuế và đóng góp cho xã hội, quyền lợi của chúng ta trong hệ thống hợp pháp đó không thể bị  một hạng người chỉ hoàn toàn lợi dụng nó."

 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Bí mật tài chính của khoảng 35 nhân vật lãnh đạo hiện tại và cựu lãnh đạo bị tiết lộ 05/10/2021 07:40 ...
Triển lãm nghệ thuật Á Châu Thái Bình Dương APT10 06/12/2021 03:11 ...
Lao Động công bố chính sách khí hậu 06/12/2021 05:28 ...
Úc đang lãng phí nguồn tài nguyên dồi dào từ các kỹ sư di dân tay nghề cao 06/12/2021 03:36 ...
Bản tin thứ Hai 06-12-2021 06/12/2021 13:22 ...
Sinh viên quốc tế mòn mỏi chờ ngày được trở lại Úc 06/12/2021 06:10 ...
Lệnh cấm đi lại vì biến chủng Omicron khiến ngành du lịch Nam Phi lao đao 06/12/2021 04:42 ...
Bản tin Chủ Nhật 05-12-2021 05/12/2021 12:32 ...
Thuận vợ, thuận chồng, khác "tông" vẫn không lạc tiếng 05/12/2021 18:09 ...
Tiếng hát cải lương: Võ Hồng Sen 04/12/2021 15:55 ...
View More