联邦银行涉违反洗钱反恐融资 或被判高额罚款

Source: AAP

澳洲交易报告及分析中心向澳洲联邦银行提出民事起诉,指控该银行涉嫌违反反洗黑钱及反恐怖主义融资等法例。

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澳洲交易报告及分析中心(AUSTRAC)今天在联邦法院,向澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)提出民事起诉,指控该银行涉嫌违反反洗黑钱及反恐怖主义融资等法例。

AUSTRAC 指控联邦银行 53700 次「严重及有组织地」违反上述法例,可能面临更严重的刑事起诉。

AUSTRAC 早前调查了联邦银行 2012 年 11 月至 2015 年 9 月期间自动存款机(intelligent deposit machines)的运作,遂决定该公司提出起诉。

AUSTRAC 指,上述日期期间,联邦银行未有报告金额达一万元或以上、经自动存款机存入银行的现金存款;金额达到 6.247 亿元。

此外,AUSTRAC 亦指控联邦银行在发现怀疑洗黑钱行为后,未有向当局举报或继续监察客户的交易纪录。

53700 次违例行为中,每一项行为的最高罚款可高达 1800 万元。

本年年初,Tabcorp 亦面对相同指控,可能会被罚款高达 4500 万元。

联邦银行在一份声明中表示,该银行长期以来都有与 AUSTRAC 紧密合作,并严格遵守反洗黑钱及反恐怖主义融资的法例。

声明指,该银行每年向 AUSTRAC 拘捕了超过 400 万的可疑交易,并尽其所能有效地辨认及打击一切可以活动。

Source ABC
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