مصرف الكومنولث يتكبد غرامة بقيمة 700 مليون دولار لانتهاكه قوانين غسيل الأموال

نشرة مفصّلة للأنباء من SBSعربي 24

Source: AAP

قالت الحكومة الفدرالية إن الغرامة التي سيضطر مصرف الكومنولث إلى دفعها ستكون بمثابة تحذير لجميع المصارف الأخرى.  

ويذكر ان المصرف توصل عبر تسوية مع وكالة الاستخبارات المالية التابعة للحكومة الفيدرالية و المعروفة باسم AUSTRAC الى ترتيب يقضي بدفع غرامة قدرها 700 مليون دولار وذلك بعد اعترافه بأكثر من 50 ألف مخالفة لقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول علق بالقول إن القضية المذكورة خير دليل على أن الوكالات الفيدرالية تقوم بعملها.

ومن جانبه، قال وزير الأمن الداخلي بيتر دوتون إن جهات إجرامية استغلت الثغرات في القوانين واللوائح الخاصة بمصرف الكومنولث.

لسماع تفاصيل النشرة يمكنكم الضغط على التدوين الصوتي أعلاه.

 

_{استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا}

_{حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.}