دعت الحكومة الأسترالية في بيان أصحاب الأعمال التي تقدم خدمات تحويل الأموال إلى الخارج تسجيل مؤسساتهم لدى المركز الأسترالي للإبلاغ عن التحويلات المالية وتحليلها AUSTRAC، والذي يعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويفرض القانون عقوبات شديدة على أولئك الذين يقدمون خدمات تحويل مالي بدون تسجيل، حتى وإن كان صاحب المؤسسة يقوم بهذه الخدمات بصورة متقطعة.
لماذا تحتاج إلى التسجيل؟
من الممكن أن يتم استهداف مقدمي خدمة التحويلات المالية من قبل المجرمين لإخفاء أموال ملوثة ونقلها عبر النظام المالي بحيث تبدو مشروعة. وغالبا ما يكون مصدر الأموال الملوثة من عائدات الجرائم الخطيرة مثل الإتجار بالبشر والعمل القسري واستغلال الأطفال ومبيعات الأسلحة غير القانونية والاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال عبر البريد الإلكتروني والهاتف وغيرها من أنواع الاحتيال الأخرى.
وأوضحت AUSTRAC في بيان أن مقدمي خدمات التحويلات المالية غير المسجلين، معرضون لخطر استغلالهم بشكل إجرامي ،لأنهم لا يملكون نظم إدارة مخاطر وحوكمة، وقد يستغلونك لإرسال أموال لإرهابيين.
ولذلك، يمكنك تجنب خطر التورط بأنشطة إجرامية وإرهابية من خلال التسجيل مع AUSTRAC ومساعدة أصحاب هذه الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم القانونية.
ما هي الخطوة التالية؟
إذا كنت تقدم خدمات التحويل بدون تسجيل، توقف الآن واتصل بـ AUSTRAC طوعا.
ولا تخضع المؤسسات المالية العامة مثل البنوك أو الاتحادات الائتمانية إلى التسجيل.
يمكنك التحقق من حاجتك إلى التسجيل عبر الضغط على هذا الرابط.
