Η Τράπεζα Commonwealth αντιμετωπίζει κατηγορίες πολύ σοβαρών και συστημικών παραβιάσεων της νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως επίσης και παραβάσεις της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.
Share
