Anda tidak akan mengira bahwa kejahatan terorganisir yang serius akan melibatkan akuntan, pengacara, dan agen real estate. Namun ketiga industri tersebut kini menjadi sasaran pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan pencucian uang di Australia.
Jadi, apa itu pencucian uang?
Kepala Studi Kejahatan Keuangan di Universitas Charles Sturt, Jamie Ferrill mengatakan itu adalah cara untuk membuat uang haram menjadi sah.
Ketika Anda mendapat keuntungan dari kejahatan, sulit untuk membelanjakannya begitu saja.
Meskipun membeli bahan makanan dengan uang tunai tidak akan membuat Anda terkejut, ketika Anda memiliki jutaan dolar, Anda tidak dapat keluar dan menggunakannya dengan bebas.
Dr Ferrill mengatakan penjahat mempunyai sistem untuk mencoba membuat uang kotor terlihat sah.
Bisa melalui sejumlah mekanisme, melalui pembuatan sejumlah rekening bank yang berbeda, bisa melalui rekening perwalian, perusahaan cangkang bisa digunakan untuk membeli real estat, barang mewah, apa saja yang bisa Anda mulai gunakan uang itu untuk, sekali lagi, mengaburkan dari mana asalnya.Dr Jamie Ferrill is the Head of Financial Crime Studies at Charles Sturt University
Bisnis yang ditargetkan dalam proposal ini umumnya adalah bisnis yang lebih kecil dibandingkan bank atau kasino, dengan kekhawatiran dari industri terhadap hal tersebut maka itu akan tercipta.
Kepala Eksekutif AUSTRAC [[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia]] Brendan Thomas mengatakan mereka ingin bekerja sama dengan dunia usaha untuk melakukan hal yang benar.
Dengarkan SBS Indonesian setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu jam 3 sore.
Ikuti kami di Facebook dan Instagram serta jangan lewatkan podcast kami.
