نکات مهم
- دو سرمایه‌دار ایرانی و بیش از دوازده نفر و شرکت در هنگ کنگ و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه به دلیل هماهنگی انتقال ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از فروش نفت ایران به نفع دولت و ارتش ایران، تحریم شدند.
- بر اساس اطلاعیه‌ای در وب‌سایت دولتی، نهاد مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل دستور توقیف ۱۸۷ کیف پول رمزنگاری‌شده را که می‌گوید متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، صادر کرده است.
آمریکا تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی و دیگران را به دلیل انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از محل فروش نفت ایران تحریم کرد
دو سرمایه‌دار ایرانی و بیش از دوازده نفر و شرکت در هنگ کنگ و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه به دلیل هماهنگی انتقال ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از فروش نفت ایران به نفع دولت و ارتش ایران، تحریم شدند.
به گزارش خبرگزاری اسویشیندپرس، خزانه‌داری ایالات متحده ادعا می‌کند که این شهروندان ایرانی به نام های علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال برای فروش نفت برای دولت ایران را تسهیل کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این دو نفر سپس از شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در سراسر کشورها برای انتقال وجوه ارز دیجیتال استفاده کردند.
شبکه‌های موسوم به «بانکداری سایه» مانند این‌ها با پولشویی از طریق شرکت‌های صوری خارجی و ارز دیجیتال، تحریم‌ها را دور می‌زنند.
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده «به مختل کردن این جریان‌های مالی کلیدی که برنامه‌های تسلیحاتی و فعالیت‌های مخرب ایران در خاورمیانه و فراتر از آن را تأمین مالی می‌کنند، ادامه خواهد داد.
برای تصویب این تحریم‌ها، ایالات متحده از یک فرمان اجرایی که دانلد ترامپ رئیس جمهور این کشور در ماه فوریه صادر کرد و «یادداشت ریاست جمهوری امنیت ملی ۲» نام دارد، استفاده کرد. این فرمان اجرایی از ایالات متحده می‌خواهد «صادرات نفت ایران را به صفر برساند». همچنین در این فرمان آمده است که «هرگز نمی‌توان به ایران اجازه داد سلاح‌های هسته‌ای به دست آورد یا توسعه دهد.»
از جمله موارد دیگر، این تحریم‌ها دسترسی افراد و شرکت‌ها را به هرگونه دارایی یا دارایی مالی که در ایالات متحده نگهداری می‌شود، سلب می‌کند و مانع از تجارت شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی با آنها می‌شود.
این در حالی است که ایران و سایر کشورهای تحریم‌شده به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم‌ها استفاده کرده‌اند. شرکت ردیابی ارزهای دیجیتال Chainalysis گزارش داده است که حوزه‌های قضایی و نهادهای تحریم‌شده، مانند ایران، در سال ۲۰۲۴، ۱۵.۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کرده‌اند که حدود ۳۹ درصد از کل تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.
آخرین تحریم‌ها همچنین پس از آن اعمال می شود که فرانسه، بریتانیا و آلمان «مکانیسم ماشه» را فعال کردند که به طور خودکار تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش را دوباره اعمال می‌کند.
ایالات متحده و ایران در اوایل سال جاری سعی کردند به یک توافق هسته‌ای جدید برسند، اما این مذاکرات از زمان بمباران ۱۲ روزه اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای و نظامی ایران و بمباران ایالات متحده در ۲۲ جون از سر گرفته نشده است.
اسرائیل دستور توقیف ۱۸۷ کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران را صادر کرد
بر اساس اطلاعیه‌ای در وب‌سایت دولتی، نهاد مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل دستور توقیف ۱۸۷ کیف پول رمزنگاری‌شده را که می‌گوید متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، صادر کرده است.
ارزهای دیجیتال به افراد این امکان را می‌دهند که بدون استفاده از سیستم مالی رایج، پول را به سراسر جهان ارسال کنند. فناوری بلاکچین، سابقه‌ای از تراکنش‌ها را ایجاد می‌کند که در آن فرستنده‌ها و گیرنده‌ها فقط با آدرس کیف پولشان که مجموعه‌ای از حروف و اعداد است، شناسایی می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل، که بخشی از وزارت دفاع این کشور است، در دستور توقیف خود نگفت که چگونه این کیف پول‌ها را شناسایی کرده یا چه حجمی از وجوه در آن دخیل بوده است.
شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک روز دوشنبه اعلام کرد که این کیف پول‌ها ۱.۵ میلیارد دلار ارز رمزنگاری‌شده به نام تتر یا USDT دریافت کرده‌اند.
الیپتیک اعلام کرد که امکان تأیید ارتباط مستقیم تراکنش‌های ۱.۵ میلیارد دلاری که عمدتاً در ۱۲ ماه گذشته انجام شده‌اند با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود ندارد.
الیپتیک گفت: «امکان تأیید ارتباط مستقیم همه این تراکنش‌ها با سپاه وجود ندارد، زیرا برخی از این آدرس‌ها ممکن است توسط سرویس‌های ارز دیجیتال کنترل شوند و می‌توانند بخشی از زیرساخت کیف پول مورد استفاده برای تسهیل تراکنش‌ها برای بسیاری از مشتریان باشند.»
به گزارش رویترز، دفتر روابط عمومی سپاه پاسداران در این مورد اظهار نظری نکرده است.
اسرائیل مدت‌هاست که جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید در خاورمیانه می‌داند و آن را به تأمین مالی عملیات‌های شبه‌نظامی در منطقه متهم می‌کند؛ اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
الیپتیک گفت که از ۱۸۷ کیف پول، ۳۹ کیف پول در ۱۳ سپتامبر توسط تتر در «لیست سیاه» قرار گرفتند، به این معنی که ۱.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال که توسط این آدرس‌ها نگهداری می‌شود، مسدود شده است.
تام رابینسون، یکی از بنیانگذاران الیپتیک، گفت: «در کیف پول‌های باقی‌مانده، «موجودی بسیار کمی» باقی مانده است.»
سخنگوی تتر مستقیماً در مورد دستور توقیف یا یافته‌های الیپتیک اظهار نظر نکرد، اما گفت که «تتر به طور منظم با سازمان‌های اجرای قانون متعددی، از جمله NBCTF، برای مسدود کردن وجوه غیرقانونی همکاری می‌کند.»
قانون‌گذاران در سراسر جهان مدت‌هاست که در مورد نقش ارزهای دیجیتال در امور مالی غیرقانونی هشدار داده‌اند.
برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس در روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر از طریق رادیو، به صورت آنلاین، کانال شماره ۳۰۲ تلویزیون‌های دیجیتال و از طریق اپ رایگان SBS Audio قابل دسترس است. برای شنیدن برنامه های زنده و پادکست های ما اپ SBS Audio را از APP Store یا Google Play دانلود کنید. همچنین می توانید به اس بی اس فارسی از طریق اسپاتیفای، یا اپل پادکستز گوش کنید.
