اس بی اس فارسی

یک قمارخانه نامدار در ملبورن به دلیل تسهیل انتقال غیرقانونی پول از چین ۸۰ میلیون دلار جریمه شد

اس بی اس فارسی

Signage for Crown Casino is seen in Melbourne, Tuesday, September 14, 2021.

Signage for Crown Casino is seen in Melbourne, Tuesday, September 14, 2021.

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 31/05/2022 ساعت 9:56am
توسط SBS News, Peyman Jamali
منبع: SBS

کمیسیون کنترل قمار و کازینو در ایالت ویکتوریا، کازینو Crown در شهر ملبورن را ۸۰ میلیون دلار جریمه کرد.


تاریخ انتشار 31/05/2022 ساعت 9:56am
توسط SBS News, Peyman Jamali
منبع: SBS


نکات مهم

  • کمیسیون کنترل قمار و کازینو در ایالت ویکتوریا، کازینو Crown در شهر ملبورن را ۸۰ میلیون دلار جریمه کرد.
  • کمیسیون سلطنتی دریافت که کازینو Crown بین سال‌ های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به مشتریان بین‌ المللی اجازه دسترسی به پول برای قمار در این کازینو از طریق یک کارت بانکی مستقر در چین را می‌ داد.
  • در همین راستا Crown نیز در بیانیه‌ ای به این "کوتاهی تاریخی" خود اعتراف کرد و متعهد به اصلاحات جامع و همکاری با این کمیسیون در موارد بیشتر شد.

Advertisement
کمیسیون کنترل قمار و کازینو در ایالت ویکتوریا، کازینو Crown  در شهر ملبورن را ۸۰ میلیون دلار جریمه کرد.

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌ دهد که این کازینوی نامدار، فرآیندی برای فرار از محدودیت‌های ارز چین و امکان انتقال غیرقانونی وجوه مالی ایجاد کرده است.

کمیسیون سلطنتی دریافت که کازینو Crown بین سال‌ های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به مشتریان بین‌ المللی اجازه دسترسی به پول برای قمار در این کازینو از طریق یک کارت بانکی مستقر در چین را می‌ داد.

در بین آن سال‌ ها، طبق قوانین محلی، اتباع چینی از انتقال بیش از ۶۹۵۰۰ ​​دلار در سال به یک حوزه قضایی دیگر منع می شدند.

کمیسیون مذکور ادعا می‌ کند که این کازینو طرحی برای صدور صورت‌ حساب هزینه اتاق برای فرد طراحی کرده بود و به دروغ ادعا می کرد که هتل خدماتی را به فرد ارائه کرده است.

افراد سپس با استفاده از کارت China Union Pay، صورت حساب مذکور را پرداخت می کردند و کوپنی در ازای دریافت وجه به آنها داده می‌ شد.

آنها سپس با همراهی یک میزبان VIP Crown، آن کوپن را به باجه مربوطه می بردند و آن را با پول نقد یا ژتون مبادله می کردند.

این کازینو به موجب این رفتار غیرقانونی، دسترسی به حدود ۱۶۴ میلیون دلار را تسهیل کرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته کازینو Crown بیش از 32 میلیون دلار از این کار درآمد کسب کرده است.

این نخستین باری است که کمیسیون کنترل قمار و کازینو در ایالت ویکتوریا از اختیارات اجرایی قوی‌ تر خود بر اساس اصلاحات قانون کنترل کازینوها استفاده می‌ کند. بر اساس این اصلاحات این کمیسیون اکنون به جای یک میلیون دلار می تواند حداکثر جریمه یعنی ۱۰۰ میلیون دلار را به اجرا بگذارد.

فران تورن، رئیس این کمیسیون، گفت که اگرچه Crown به دلیل رویکرد خود در همکاری با تحقیقات مستحق اعتبار است، جریمه تاریخی ۸۰ میلیون دلاری که روز دوشنبه اعلام شد، به دلیل جدی بودن رفتار غیرقانونی این کازینو مناسب و ضروری بود.

خانم تورن گفت: «فرآیند به کار گرفته شده توسط Crown یک فرآیند مخفیانه و عمدی بود که نه تنها قانون کنترل کازینو را نقض می‌ کرد، بلکه برای کمک به مشتریان برای نقض محدودیت‌ های مبادله ارز خارجی چین نیز طراحی شده بود».

وی افزود: «این کازینو از خطر غیرقانونی بودن این فرآیند آگاه بود، اما تصمیم گرفت که این خطر را انجام دهد».

در طی این اقدامات انضباطی مشخص شد که علاوه بر این فرآیند، مکانیسم‌ های دیگری نیز وجود داشت که پس از سال ۲۰۱۶ ادامه یافت که امکان استفاده از کارت‌ها را برای دسترسی به پول نقد در هتل‌ های Crown نیز فراهم کرد، که از آن به طور بالقوه برای قمار استفاده می‌ شد.

کمیسیون کنترل قمار و کازینو در ایالت ویکتوریا همچنین در حال بررسی اقدامات انضباطی بیشتر علیه این قمارخانه در رابطه با سایر یافته های کمیسیون سلطنتی است که ممکن است هر کدام تا ۱۰۰ میلیون دلار جریمه به همراه داشته باشد.

در همین راستا Crown نیز در بیانیه‌ ای به این "کوتاهی تاریخی" خود اعتراف کرد و متعهد به اصلاحات جامع و همکاری با این کمیسیون در موارد بیشتر شد.




همرسانی کنید