ТРАНСКРИПТ.
Австралийская федеральная полиция предупреждает: сдавать, продавать или делиться данными своего банковского счёта незаконно. Даже если вы не понимаете, что участвуете в преступлении, вы подвергаете себя серьёзному риску.
По данным полиции, преступники предлагают австралийцам от 200 до 500 долларов, а иногда — процент от суммы перевода, в обмен на временное использование их банковских счетов. Деньги поступают на счёт, затем выводятся наличными или переводятся через криптовалютные платформы, чтобы замести следы. В полиции отмечают, что такие счета нередко используются для перевода средств, связанных с мошенничеством, шантажом, наркоторговлей или даже финансированием терроризма.
Ранее в этом году 26-летняя женщина была осуждена за участие в схеме отмывания почти четырёх миллионов долларов. Она помогала преступной сети использовать банковские счета "денежных мулов" в Сиднее и Мельбурне. По данным Commonwealth Bank, многие участники подобных схем не осознают, что совершают преступление. Часто их привлекают объявления о лёгком заработке в соцсетях или предложения от знакомых. В группе риска — молодые люди, студенты и новые мигранты.
Глава Ассоциации банков Австралии Анна Блай подчёркивает, что использование чужих счетов — одна из ключевых тактик преступников, и призывает австралийцев игнорировать любые предложения, связанные с передачей банковских реквизитов. Подобные схемы, по её словам, почти всегда связаны с отмыванием денег.
Как обезопасить себя? Вот что рекомендуют правоохранительные органы:
- никогда не передавайте свои банковские данные третьим лицам;
- избегайте сомнительных вакансий, где от вас требуется приём и пересылка денег;
- сообщайте о подозрительной активности в ваш банк, в Scamwatch или ReportCyber.
