Una pareja de origen hispano enfrenta a la justicia australiana por presuntamente crear una firma legal como fachada para estafar a una empresa de seguro por más de 17 millones de dólares.
Ambos afrontan un proceso judicial en el Tribunal del Condado de Victoria, en donde se les acusa a cada uno de 14 cargos por obtener una ventaja financiera mediante el engaño entre marzo de 2011 y abril de 2013. Ellos presuntamente enviaron alrededor de 400 facturas por un valor de unos 17,4 millones de dólares a la agencia de seguros Dual, que empleó a Josie Gonzalez, por trabajos ficticios.
El miércoles el fiscal del estado de Victoria Andrew Grant dijo al jurado que la pareja creó el bufete Jaag Lawyers en el año 2011 para cometer fraude contra una agencia de seguros Dual Australia, poco después de que esta empresa contratara ese año a Josie Gonzalez para gestionar los reclamos.
“Una de las razones por las cuales (Jaag) fue creado, si es que no fue la única razón, fue el estar implicado en este presunto fraude”, dijo Grant en la audiencia judicial.
Generic picture of a statue of Themis, the Greek God of Justice, outside the Supreme Court in Brisbane. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING Source: AAP
También se acusa a la pareja de crear facturas por servicios legales supuestamente prestados a Dual, los cuales eran enviados a Josie Gonzalez para que sean aprobadas en nombre de los clientes legítimos de la empresa.
“En ningún momento Jaag Lawyers fue empleada directamente o indirectamente por Dual”, recalcó Grant, al remarcar que “las facturas eran falsas”.
De acuerdo a la acusación Dual le pagó a Jaag más de 17.4 milones de dólares hasta que se destapó el presunto fraude, que coincidió con el permiso por maternidad solicitado por Josie Gonzalez en mayo de 2013.
Parte del dinero aparentemente fue utilizado por Álvaro Gonzalez para comprar una vivienda de 4,4 millones de dólares en el exclusivo barrio de Kew, sin que éste pidiera un préstamo.
Alvaro Gonzalez. Source: AAP
En un acuerdo posterior con Dual, Grant explicó que la pareja acordó devolver más de 15.8 millones de dólares.
“Es una evidencia bastante poderosa”, subrayó.
Pero el abogado defensor Alan Hands, por Josie González, dice que la escritura fue firmada "a la sombra" de una orden de congelamiento relacionada con los activos y las cuentas bancarias.
Hands dijo al tribunal que el caso de la Fiscalía se basa en premisas falsas, y también cuestionó si Dual tenía un panel legal que utilizaba en ese momento, sugiriendo que era sobre una base "ad hoc".
Asimismo se explicó al jurado que antes de que Dual Australia contratara a Josie Gonzalez ella había sugerido a la empresa que contratara a su esposo, Álvaro, para gestionar los reclamos de las pólizas porque éste estaba buscando un trabajo en asuntos legales.
Pero el entonces jefe de operaciones de Dual, Damien Coates, explicó que él descartó la idea ante las preocupaciones de un potencial conflicto de interés.
Dual aparentemente no tenía conocimiento de que Josie o Álvaro Gonzalez estuvieran implicados en Jaag antes de que se descubriera este potencial fraude millonario.
La pareja niega las acusaciones.
El abogado de Álvaro Gonzalez, Peter Kilduff, expresó que su cliente no tenía conocimiento y no produjo facturas falsas para Dual y cree que se trató de un acuerdo entre la pareja y la aseguradora. También niega que Jaag fue creado con el único fin de cometer fraude contra Dual.
El proceso judicial sigue.
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