En el último capítulo de la lucha judicial contra los organismos reguladores y tras anunciarse que Matt Comyn será el nuevo director ejecutivo del Banco Commonwealth (CBA, siglas en inglés), la institución financiera deberá afrontar un nuevo proceso judicial, esta vez por la supuesta manipulación de la tasa de cambio de cuenta bancaria (BBSW, siglas en inglés).
La BBSW es el principal índice de referencia de las tasas de interés que se utiliza en los mercados financieros australianos para fijar los precios de los préstamos.
Pero el Banco Commonwealth no es el único dado que los otros tres grandes bancos, el ANZ, el NAB y el Westpac, afrontaron procesos similares. ANZ y NAB han negociado acuerdos con ASIC, mientras que Westpac decidió dar batalla en los tribunales.
La demandante es la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, siglas en inglés) .
ASIC argumenta que en tres ocasiones durante el año 2012, el Banco Commonwealth de forma “inadmisible” creó “un precio artificial y una apariencia falsa” de varios de sus productos en el mercado.
“ASIC argumenta que en tres ocasiones específicas CBA hizo negocios con la intención de afectar el nivel en el que se fijó la BBSW para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas en detrimento contra aquellos en posiciones distintas a las de CBA”, según el comunicado del ente regulador.
Esta demanda se suma a los juicios que ya afronta el CBA por haber violado leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Australia en más de 53.000 transacciones realizadas entre 2012 y 2015.
El Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) acusó al banco de usar dispositivos de "depósitos inteligentes" en los que se podía transferir desde los cajeros automáticos, en cheque o efectivo, cantidades de hasta 20.000 dólares sin límite de operaciones al día, sin control.
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