AFP cáo buộc tổ chức này đã tiếp tay cho nhiều băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia rửa tiền thu được từ các hoạt động phi pháp.
Hôm 1/2, AFP đã bắt giữ một người đàn ông 43 tuổi ở Vaucluse, được cho là người đứng đầu tổ chức rửa tiền này và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động toàn cầu của nhóm.
Tám người khác cũng bị bắt và bị buộc tội rửa tiền cũng như thu tiền từ hoạt động tội phạm.
Những người này bao gồm một phụ nữ 41 tuổi ở Vaucluse, một người đàn ông 45 tuổi ở Bellevue Hill, và những người khác ở Epping, Drummoyne, Crows Nest, Mays Hill, Yagoona và Burwood.
The AFP has restrained more than $150 million in Sydney property, cash and luxury items related to the alleged money laundering group. Credit: AFP
Cảnh sát đã đột kích 13 địa điểm trên khắp Sydney, tịch thu 29 triệu đô la tiền điện tử, hàng chục đồng hồ hàng hiệu, túi xách và đồ trang sức, ô tô trị giá 1 triệu đô la và bốn khẩu súng.
AFP cũng đã tịch thu 20 bất động sản trên toàn thành phố — bao gồm hai ngôi nhà ở khu vực phía đông trị giá tổng cộng 19 triệu đô la — và một khu đất trị giá 47 triệu đô la gần dự án Phi trường Western Sydney.
Tổ chức này bị cáo buộc hoạt động như một ngân hàng đa quốc gia không được kiểm soát, có thể rút tiền mặt được dự trữ ở nhiều nước trên thế giới để thực hiện giao dịch cho khách hàng.
Chiến dịch Avarus-Midas xác định các nhóm tội phạm ở Úc và nước ngoài đã sử dụng dịch vụ của tổ chức này, nhằm bảo đảm tiền của chúng được chuyển qua các hệ thống hợp pháp và che mắt cơ quan thực thi pháp luật.
Bà Schofield nhấn mạnh vai trò của các tổ chức rửa tiền trong việc tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm trong nước và quốc tế.
“Đây là một tổ chức tinh vi, phức tạp được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất kể nguồn gốc, mục đích hoặc tác hại gây ra cho cộng đồng Úc,” bà Schofield nói.
“Rửa tiền là mối đe dọa toàn cầu mà không một cơ quan nào có thể đơn độc chống lại. AFP đã dựa vào mạng lưới quốc tế rộng lớn của mình trong quá trình điều tra này và xin đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia và Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông.
“AUSTRAC đã là đối tác chính trong cuộc điều tra này với chuyên môn và năng lực của họ.
“Tôi cũng muốn cảm ơn Ngân hàng Quốc gia Úc vì sự hỗ trợ của họ trong quá trình điều tra này. Việc khu vực tư nhân sẵn sàng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến bọn tội phạm có tổ chức.
“Chúng tôi không loại trừ khả năng có thêm các vụ bắt giữ khác ở Úc và các nước khác. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo nhằm bảo đảm tất cả các thành viên của tổ chức rửa tiền này phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
