قال مات كومين المدير التنفيذي لمصرف الكومنولث اليوم إن موافقة المصرف على تسوية تقضي بتغريمه حوالي سبعمئة مليون دولار تعتبر إقرارا منه بذنبه في قضية خرقه لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال.
و كان المصرف اعترف نهاية العام الماضي بحدوث أكثر من ثلاثة و خمسين الف مخالفة ، معتبرا أنها حصلت عن طريق خطأ في نظام الرقابة المتبع في المصرف. و تتعلق الاتهامات بعدم إبلاغ المصرف هيئة "أوستراك" في الوقت المناسب عن معاملات نقدية بقيمة عشرة آلاف دولار أو اكثر في اجهزة الصرف الآلي النقدية بين تشرين الثاني - نوفمبر عام الفين و اثني عشر و أيلول - سبتمبر عام الفين و خمسة عشر.
وتعتبر هيئة "أوستراك" هيئة حكومية مختصة بمراقبة الأنشطة المالية المخالفة للقانون مثل تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وزير الخزانة الفيدرالي سكوت موريسون أشاد اليوم بأداء "أوستراك" في مجال ملاحقة التعاملات المالية المشبوهة و بموافقة مصرف الكومنولث على دفع الغرامة دون اللجوء الى مسار قضائي طويل و مكلف...
و يشار إلى أن الغرامة تتضمن أيضا تسديد مصرف الكومنولث للأتعاب القانونية للحكومة البالغة مليونين و خمسمئة الف دولار.
و يبقى إتفاق التسوية المذكور عرضة لموافقة المحكمة الفيدرالية عليه.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
