掌握200余银行账户洗钱6200万 墨尔本5人被捕

他们利用中国社交媒体寻找留学生作为“钱骡（Money mule）”，通过这些已经离澳的留学生的银行账户来转账洗钱。警方称：“这些人在墨尔本郊区过着平静而不起眼的生活，同时却在经营着一个复杂的犯罪生意。”

AUSTRAC and money laundering Source: AUSTRAC

维州警方10月15日消息，在针对澳大利亚有史以来最大的洗钱活动之一展开重大联合调查后，当局在墨尔本逮捕了四男一女。

这一洗钱行动与一个有组织的犯罪团伙有关，这一团伙控制着250多个银行账户，在过去12个月中转移了6200万澳元。

上周四（10月14日），警方在墨尔本Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North、Oakleigh和Endeavour Hills的9处住宅和商业房产中执行了逮捕令。

被捕5人包括一名32岁的Burwood男子、一名38岁的Box Hill男子、 一名32岁的Blackburn男子、一名36岁的Endeavour Hills男子及一名31岁的Caulfield North女子。

来自Burwood、Box Hill和Blackburn的三名男子被指控洗钱及处理犯罪所得，上周在墨尔本地方法院出庭。

据《时代报》消息，他们利用中国社交媒体寻找留学生作为“钱骡（Money mule）”，通过这些已经离澳的留学生的银行账户来转账洗钱。

而来自Endeavour Hills的男子和Caulfield North的女子都被释放，预计将被传唤起诉。

警方还在现场查获了大量现金，据信达数百万澳元，还查获保时捷、宝马X5、丰田兰德酷路泽、奔驰C200等豪华汽车，此外还有珠宝及数箱非法进口的烟草等。

这是继一项长达一年的重大联合调查后采取的行动，涉及维州警方、澳大利亚交易分析与报告中心（AUSTRAC）和澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）。

去年10月，维州警方从AUSTRAC收到与可疑的第三方存款有关的信息，与ACIC合作，并随后开始调查。

维州警方犯罪调查指挥部的Bob Hill说：“这是一个全国性的重大成果，它凸显了严重和有组织犯罪的当代性质。”

“这些人在墨尔本郊区过着平静而不起眼的生活，同时却在经营着一个复杂的犯罪生意。”

被捕5人中有4人并无过往刑事犯罪记录，因此并不为警方所知。

Bob Hill表示，维州警方及其合作伙伴将竭尽全力追究犯罪者的责任。

该调查仍在进行中，当局敦促任何了解此事的人拨打1800 333 000联系灭罪热线，或通过www.crimestoppersvic.com.au 报告。

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