香港犯罪集团ASX洗黑钱 警拘9人

有犯罪集团利用澳洲股票交易所,作为清洗黑钱的地点。

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The Australian Stock Exchange is expected to open higher when trading resumes on Monday. (AAP) Source: AAP

据华文媒体及澳洲广播公司报道,有犯罪集团利用澳洲股票交易所(ASX),作为清洗黑钱的地点。

澳洲交易报告及分析中心(AUSTRAC)最近捣破一个以香港为基地的国际犯罪集团,9 人涉嫌在澳洲清洗黑钱 2900 万元被捕。

联邦司法部长基南(Michael Keenan)表示,过去两年 AUSTRAC 接到超过 660 宗可疑的资金转账的报告,当中包括诈骗、内幕交易及洗黑钱等活动。

AUSTRAC 指,澳洲的金融系统存在多项漏洞及弱点,且跨国犯罪集团的犯罪手段越见高明,他们针对澳洲股票市场,进行洗黑钱的活动。

过去两年,AUSTRAC 接获的可疑交易举报中,31% 涉及外国,其中中国和香港占四分之一,而英国、加拿大和南非另占四分之一;另外,亦包括俄罗斯及欧洲其他国家。

AUSTRAC 表示,犯罪分子多数滥用证券及衍生工具市场,作为洗黑钱的工具。

基南表示,政府将会研究方法,尽力防止犯罪份子在澳洲进行清洗黑钱等活动。

他敦促金融业人士保持警惕,因为协助留意可疑交易活动,同样重要。

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By Winmas Yu
Source: ABC Australia

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