【税局大行动】过千澳洲企业或遭检控

澳洲税务局长乔丹(Chris Jordan)表示，正调查超过1000间涉及巴拿马文件的澳洲企业丶包括高资产人士丶其律师和会计师，并会作出刑事检控。

Australia is closing in on 100 taxpayers who have been identified in the Panama papers. (AAP) Source: AAP

本周监管机构证实多宗澳洲与多个国家之间可疑的资金往来，涉及25亿元及超过1000名澳洲企业。

税务局曾在四月表示，在巴拿马文件中发现超过800名澳洲纳税人，经香港设立离岸公司。

至昨天，联邦金融服务及库务部长奥戴娃证实，早在去年成立「严重金融罪案专案组」，由税务局丶澳洲联邦警察和澳洲交易及报告分析中心(AUSTRAC)共同领导，先後在维州和昆州搜查15间物业，指案件涉及洗黑钱和其他犯罪活动。

奥戴娃指，专案组调查了超过300人，追回1.3亿元税款，并作出4项检控。

乔丹表示：「税务诈骗的後果不是补回税项就可以，还要负上刑责。」

去年税务局曾展开特赦期，呼吁有隐瞒海外资产的人主动申报，有超过5800人作出申报，追回2.6亿元，涉及资产65亿元。

巴拿马文件（Panama Papers）是巴拿马的莫萨克—冯赛卡律师事务所（Mossack Fonseca & Co.）在2016年遭国际调查记者同盟（ICIJ）揭露的一批机密文件，包括了律师事务所自1970年代开设有关21.4万家离岸金融公司的详细资料共1150万笔资金，揭露了各国政治人物与精英们未曝光的海外资产，该公司有近三分之一的业务是来自其位於香港及中国的办公室。