巴拿马泄密第二轮:前澳储行董事名列其中; 南太平洋岛国成新的"避税天堂"

《澳大利亚金融评论》从公开披露“巴拿马文件”的国际调查记者联盟(ICIJ)获得的文件显示,前澳大利亚储备银行董事会成员Robert Gerard名列其中,文件显示他与两间开设在英属维京群岛的公司有关。 澳大利亚税务局正在调查与巴拿马泄密文件有关的800名澳大利亚人。

(Suddeutsche Zeitung)

(Suddeutsche Zeitung) Source: Suddeutsche Zeitung

因为卷入与澳大利亚税务局针对海外公司展开的行动,Robert Gerard于2005年辞退了澳大利亚储备银行董事会职务。他此前否认有任何不当行为。

设立离岸公设立离岸公司本身不是非法的,也不是违法行为的证据。国际调查记者联盟也曾强调,任何与巴拿马泄密文件有关联的个人并不一定存在违法行为或逃税行为,如果他们在税务上申报了从海外公司获得的收入的话。该名单上因此也包括了一些合法商人。
国际调查记者联盟日前将一些文件的数据库公诸于众,公众可以于格林尼治标准时间周一(5月9日)18时起在 atoffshoreleaks.icij.org网站查询资料。这个可搜寻的资料库内容包括设在"由香港到美国内华达州"等21个避税天堂的20多万份秘密公司、信讬和基金相关资料。

这一数据库发布之际,正值全球四十多个国家的领导人计划加入国际货币基金组织(IMF)和世界银行的代表,出席周四在伦敦举行的一场反腐败峰会。他们将讨论如何令公司所有权资料更加透明等议题。

澳大利亚法律部长基南将出席这次峰会。他说澳大利亚将加入一项打击大型腐败的新的国际合作,并签署《采矿业透明度协议》,该协议旨在鼓励增强石油、天然气和矿业运作的透明度。

联邦政府还计划举行一次年度商业圆桌会议来加强实施反腐措施的合作,并为帮助发展中国家治理腐败问题提供1300万澳元资金。

新西兰和南太平洋岛国成新的"避税天堂"


一些南太平洋小国也成为设立离岸信托的热门地点。在有20万人口的萨摩亚,共建立有超过13000间离岸公司和信托;而在人口仅有1200人的纽埃开设了近10000间公司,但是所列的一些信托不再运作。

在纽埃于十年前实施了税改之后,近年来,萨摩亚成为越来越受欢迎的离岸公司目的地。在人口为一万人的库克群岛,开设有超过500间公司,在人口570万的新加坡有超过600间离岸公司。另外,来自巴拿马文件的数据显示,新西兰是个国际避税天堂。部分泄露的文件把新西兰作为一个做生意的好地方进行推广,原因是其免税政策,高保密度以及法制上的安全度。

来自新西兰广播的简.帕特森告诉ABC,她和同事分析了巴拿马数据,“数据显示,在新西兰的活动频繁,莫萨克在奥克兰设立了办公室,并在那里办公,并且从2013年起不迭地把新西兰作为一个设立外国信托机构的好地方。而且在新西兰注册的外国信用机构的数量也在不断增加”。

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