金融罪行监管机构澳洲交易报告及分析中心（AUSTRAC）今日（9月24日）发声明称，西太银行已承认违反《反洗黑钱及反恐金融法》超过2,300万次。这包括超过1,950万次没有适当报告国际资金转移指令（IFTI），金额超过110亿元。
中心表示，西太银行的违例个案中，包括与可能虐待儿童有关的可疑交易，以及未有评估洗黑钱和恐怖主义融资的风险，「我们的角色是加强金融系统，打击严重罪案和恐怖主义融资。今次处罚反映了西太银行严重而有系统的违规性质。」
西太银行没有实行有效的交易监察计划，它没有向澳洲交易报告及分析中心提交国际资金转移指令报告，没有对可疑交易进行加强的尽职调查，使澳洲交易报告及分析中心和执法部门失去关键的情报以帮助警方调查。
西太银行行政总裁Peter King再就事件道歉。他说：「我们致力修补这些问题，确保不再重犯这些错误。这是我的第一任务。我们已停售相关产品，并报告了所有相关的交易纪录。」
这次丑闻是在去年底揭发，导致时任西太银行行政总裁Brian Hartzer辞职、董事长Lindsay Maxsted退休，董事局和行政架构上也有一些改动。
西太银行较早前估计会被罚款9亿元，结果被罚13亿元，金额远多于之前的澳洲企业罚款纪录——2017年澳洲广播公司揭露，联邦银行就接近5.4万宗洗黑钱违例个案支付7亿元罚款。
浏览更多最新时事资讯，请登上广东话节目 Facebook 专页，或订阅广东话节目 Telegram 频道。
分享
