中国工商银行西班牙分行涉洗黑钱五人被捕

西班牙当局派出超过一百人，突击搜查中国工商银行马德里分行，五名董事涉嫌洗黑钱被捕，包括一名分行行长。

Police in Madrid, Spain. (Image: AAP) Source: AAP

西班牙当局派出超过一百人，突击搜查中国工商银行马德里分行，五名董事涉嫌洗黑钱被捕，包括一名分行行长，。

参与行动的包括西班牙警方丶税务部和欧洲刑警。

警方怀疑，有犯罪集团将未有申报的货品从中国运至欧洲，获利後将逃税资金转移至中国。警方指，工商银行分行涉嫌将大约4000万欧元的资金转往中国，未有按照规定核实资金来源。

工行强调一直有严格执行反洗黑钱的国际规定，并已经派人到西班牙了解事件。