反洗錢！聯邦警察一次性凍結中國公民1730萬資產

墨爾本Mont Albert豪宅、Box Hill North的多處住宅、塔州3000英畝農田……兩名中國公民的1730萬資產被聯邦警察凍結。

$17.3m restrained in AFP investigation into Chinese nationals allegedly laundering proceeds of crime Source: AFP

據澳大利亞聯邦警察10月31日消息，作為對涉嫌洗錢的兩名中國公民的調查的一部分，聯邦警察凍結了包括超大型豪宅、住宅開髮項目、農田和商業地產在內的1730萬澳元資產。

聯邦警察稱，自2012年以來，這兩名中國公民從中國騙取了約2300萬澳元資金，犯罪所得用於購買或開髮墨爾本、塔州的眾多房地產項目。

這個名為Gethen行動的調查始於2017年，是應中國公安部請求而展開的援助。中國噹局認為，這筆資金是通過房地產和銀行貸款詐騙在中國籌集得來的。

10月29日，聯邦警察犯罪資產沒收專案組（Criminal Assets Confiscation Taskforce）凍結了七處財產，包括：

墨爾本Mont Albert的新建豪宅；

$17.3m restrained in AFP investigation into Chinese nationals allegedly laundering proceeds of crime Source: AFP

墨爾本Box Hill North的三處新住宅單位；

$17.3m restrained in AFP investigation into Chinese nationals allegedly laundering proceeds of crime Source: AFP

墨爾本Box Hill North的一處聯排彆墅；

$17.3m restrained in AFP investigation into Chinese nationals allegedly laundering proceeds of crime Source: AFP

墨爾本Blackburn的商業地產；

$17.3m restrained in AFP investigation into Chinese nationals allegedly laundering proceeds of crime Source: AFP

塔州東北海岸線3000餘英畝農田。

$17.3m restrained in AFP investigation into Chinese nationals allegedly laundering proceeds of crime Source: AFP

對有關人員的調查仍在進行中。

聯邦警察犯罪資產沒收專案組的偵緝警司（Detective Superintendent）凱特·費裡（Kate Ferry）表示，這顯示了國際合作的價值，併稱：“自我們在2017年與中國公安部正式建立合作關系以來，澳大利亞聯邦警察已經凍結了5000萬澳元資產。”

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