【稅局大行動】過千澳洲企業或遭檢控

澳洲稅務局長喬丹(Chris Jordan)表示，正調查超過1000間涉及巴拿馬文件的澳洲企業、包括高資產人士、其律師和會計師，並會作出刑事檢控。

Australia is closing in on 100 taxpayers who have been identified in the Panama papers. (AAP) Source: AAP

本週監管機構證實多宗澳洲與多個國家之間可疑的資金往來，涉及25億元及超過1000名澳洲企業。

稅務局曾在四月表示，在巴拿馬文件中發現超過800名澳洲納稅人，經香港設立離岸公司。

至昨天，聯邦金融服務及庫務部長奧戴娃證實，早在去年成立「嚴重金融罪案專案組」，由稅務局、澳洲聯邦警察和澳洲交易及報告分析中心(AUSTRAC)共同領導，先後在維州和昆州搜查15間物業，指案件涉及洗黑錢和其他犯罪活動。

奧戴娃指，專案組調查了超過300人，追回1.3億元稅款，並作出4項檢控。

喬丹表示：「稅務詐騙的後果不是補回稅項就可以，還要負上刑責。」

去年稅務局曾展開特赦期，呼籲有隱瞞海外資產的人主動申報，有超過5800人作出申報，追回2.6億元，涉及資產65億元。

巴拿馬文件（Panama Papers）是巴拿馬的莫薩克—馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca & Co.）在2016年遭國際調查記者同盟（ICIJ）揭露的一批機密文件，包括了律師事務所自1970年代開設有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬筆資金，揭露了各國政治人物與精英們未曝光的海外資產，該公司有近三分之一的業務是來自其位於香港及中國的辦公室。