新州有組織罪案調查組拘控 52 歲母親 Ping He,指控她為犯毒集團洗黑錢案件,更多案情公布。
2014年警方搜查被告 Neutral Bay 的住所,起出 26 萬元現金後,擴大調查澳洲的洗黑錢活動。 Ping He 上月就一項指控承認控罪,部分案情獲傳媒披露。
《雪梨晨鋒報》引述探員指,Ping He 又稱 Angel,自 2014 年起被警方監視,指她與亞洲犯罪集團人士有連繫。
報導引述法庭文件稱,Ping He 擁有一家便利店,參與澳洲與中國之間的洗錢活動,部分金錢最終流入一些經常進出賭場的中國籍人士手中。
報導稱,整個過程中,金錢經過多層的進出,無法追尋來源。
報導稱,竊聽裝置在 2014 年 8 月錄得一段對話,顯示 Ping He 與一名被定罪的 48 歲毒犯 James Zhu 對話,商討分成,當時還有另一名男子正在點算 30 萬元現金。
Ping He 在 30 萬元中抽取 2% 佣金,即是 6000 元。
Ping He 上月被判監 5 年,無假釋期 3 年,還有一項控罪候判。