中國工商銀行西班牙分行涉洗黑錢五人被捕

西班牙當局派出超過一百人，突擊搜查中國工商銀行馬德里分行，五名董事涉嫌洗黑錢被捕，包括一名分行行長。

Police in Madrid, Spain. (Image: AAP) Source: AAP

西班牙當局派出超過一百人，突擊搜查中國工商銀行馬德里分行，五名董事涉嫌洗黑錢被捕，包括一名分行行長。

參與行動的包括西班牙警方、稅務部和歐洲刑警。

警方懷疑，有犯罪集團將未有申報的貨品從中國運至歐洲，獲利後將逃稅資金轉移至中國。警方指，工商銀行分行涉嫌將大約4000萬歐元的資金轉往中國，未有按照規定核實資金來源。

工行強調一直有嚴格執行反洗黑錢的國際規定，並已經派人到西班牙了解事件。