中國銀行米蘭分行涉洗黑錢繳罰款

牽涉入45 億歐元 (約 62 億澳元) 洗黑錢案的中國銀行，剛與意大利當局達成庭外和解，同意支付 60 萬歐元 (83 萬澳元) 作爲罰款。 在周五的初步聆訊中，法官又裁定 4 名銀行職員洗錢罪名成立，判緩刑兩年，但使用黑手黨手段的重罪就獲撤銷。

the Bank Of China's head office in Beijing, China Source: AP

法官又下令充公 98 萬歐元，即相等於控方指銀行在案件中的獲利款額。      

中國銀行表示, 接受認罪協議是要避免漫長的審訊, 並希望米蘭的分行可以集中精力發展業務,另外又指米蘭分行尊重意大利的法律及國際法。
意大利檢察當局指，中國銀行米蘭分行及相關人士，在 2006 年至 2010 年的四年內，把客戶從逃稅、賣淫、剝削非法勞工和售賣冒牌貨所得的超過 45 億歐元款項，匯到中國。事件涉及 297 人，大部份是居於意大利的中國人，但也有米蘭分行 4 名高層職員。