«مختل کردن» یک باند مهم پولشویی استرالیایی

پلیس فدرال استرالیا فعالیت مهم ترین باند تبهکار پولشویی در این کشور را مختل کرده است.

---

پلیس فدرال استرالیا فعالیت مهم ترین باند تبهکار پولشویی در این کشور را مختل کرده است.

پلیس می‌گوید این گروه که در سیدنی مستقر بود اما با چین ارتباط نزدیکی دارد، برای پنهان کردن سود حاصل از فعالیت‌های مجرمانه اش، در مقیاس صنعتی پولشویی می‌کرد.

انبوهی از املاک گران قیمت و همچنین کالاهای لوکس و طراحی شده. اینها عواید حاصل از آن چیزی بود که پلیس آن را مهم‌ترین عملیات پولشویی در استرالیا می‌نامد.

کریستی شوفیلد، دستیار کمیسر پلیس فدرال استرالیا می گوید که ارزش دارایی های کشف و ضبط شده در مجموع بیش از ۱۵۰ میلیون دلار است.

عملیات پلیس موسوم به «آواروس-میداس» (Avarus-Midas) که در اوایل سال گذشته آغاز شد، در این هفته با صدور ۱۳ حکم جستجو در سراسر سیدنی و دستگیری نه نفر به اوج خود رسید.

این افراد به جرایم مختلف مرتبط با پولشویی و عواید حاصل از این جرم متهم شده اند.

در صورت محکومیت، اعضای این گروه تا ۲۵ سال حبس خواهند داشت.

پلیس ادعا می‌کند که این گروه مانند یک بانک زیرزمینی عمل می‌کرد که به گروه‌های تبهکار جرایم جدی و سازمان‌یافته امکان این را می‌داد تا پول‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود را در استرالیا و خارج از این کشور، پولشویی کنند.

این گروه تبهکار در درجه نخست، پول را به داخل و خارج از چین منتقل می کرد و وجوهی را که از راه های غیرقانونی به دست می آمد را به سیستم مالی قانونی فیلتر می کرد.

کریستی شوفیلد دستیار کمیسر پلیس فدرال استرالیا می گوید که این گروه تبهکار در «مقیاس صنعتی» پول شویی کرده است.

نیک مک کنزی روزنامه نگار، گزارش های گسترده ای در مورد این موضوع برای روزنامه های «سیدنی مورنینگ هرالد» (The Sydney Morning Herald) و «ایج» (The Age) تهیه کرده است.

او می گوید که این یک پیروزی بزرگ برای مقامات استرالیایی است.

اما موضوع پولشویی همچنان در استرالیا و در خارج از این کشور موضوع قابل توجه است. 

سازمان ملل تخمین می زند که بین ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی جهانی هر سال به دلیل این عمل از بین می رود.

این بین ۸۰۰ میلیارد تا دو تریلیون دلار آمریکا است.

در استرالیا، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، ارزش درآمدهای حاصل از جرم و جنایت های محلی را که هر سال شسته می شود، حدود ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده است.

در سال ۲۰۲۰ وزارت امور خارجه ایالات متحده، استرالیا را به عنوان یک "حوزه قضایی اصلی نگرانی" برای پولشویی فهرست کرد.

نیک مک‌کنزی می‌گوید استرالیا مکانی جذاب برای مجرمان سازمان‌یافته برای پنهان کردن پول‌های کثیف خود - به‌ویژه از چین- دیده می‌شود.

او می‌گوید که آخرین مورد، حاکی از حفره‌های مختلفی در سیستم‌های نظارتی و قانونی استرالیا است که توسط گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

در همین حال، دکتر جیمی فریل از دانشگاه چارلز استورت می گوید عواقب اجتماعی و اقتصادی عدم رفع این مشکل آنقدر بزرگ است که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

این در حالی است که کریستی شوفیلد کمیسر پلیس فدرال استرالیا می گوید که تحقیقات در حال انجام است و امکان توقیف و دستگیری دارایی های بیشتری وجود دارد.