El Banco Commonwealth, uno de los cuatro más importantes de Australia, anunció hoy que acordó pagar 700 millones de dólares por violar la ley australiana contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo.
El pago se acordó con el Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), que demandó en agosto pasado ante los tribunales del país, por violar la ley en unas 53.500 transacciones entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015.
Según el organismo gubernamental, el banco no informó de los movimientos superiores a los 10.000 dólares australianos en un plazo de diez días, tal como estipulan las leyes contra el lavado de dinero.
“Este acuerdo, que aún debe ser aprobado por el Tribunal federal, traerá certidumbre a uno de los problemas más importantes que hemos afrontado”, dijo el director ejecutivo del Banco Commonwealth en un comunicado.
Según la demanda, la entidad financiera usaba dispositivos de depósitos inteligentes en los que se podía transferir, en cheque o efectivo, cantidades de hasta 20.000 sin límite de operaciones al día.
“Espero que estos resultados alerten al sector financiero sobre las consecuencias del pobre cumplimiento (de las leyes) y refuerce que las empresas necesitan asumir sus obligaciones con seriedad”, dijo la directora ejecutiva de AUSTRAC; Nicole Rose, en un comunicado.
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