Gavin Fineff là cựu chuyên viên hoạch định tài chánh đang thụ án tù, cũng kiện 2 cựu quản lý khách hàng VIP, cáo buộc họ đã tiếp tay cho hành vi đánh bạc liều lĩnh của ông, trong khi phớt lờ các hành vi "cảnh báo".
Vụ kiện mang tính bước ngoặt, chống lại 3 trong số các công ty cá cược trực tuyến lớn nhất của Úc, đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang, nhằm mục đích thu hồi hàng triệu đô la tiền bị đánh cắp và bị các nhà cái giữ lại.
Gavin Fineff đang kiện Sportsbet, Tabcorp và Entain (chủ sở hữu của Ladbrokes), cáo buộc các nhà cái đã khuyến khích ông tiếp tục đặt cược số tiền lớn, mà không thực hiện các kiểm tra thích đáng về nguồn gốc tiền của ông, hoặc liệu ông có đang tham gia vào hành vi bất hợp pháp, để tài trợ cho thói quen đánh bạc hàng triệu đô la của mình hay không.
Trong một hành động gây chấn động ngành công nghiệp cá cược, Fineff cũng đang kiện 2 cựu quản lý khách hàng VIP, George Khoury và Steven Bedwell, cáo buộc họ đã khuyến khích ông mở tài khoản cá cược mới sau khi ông đã ngừng đánh bạc, rồi giúp tạo điều kiện cho việc đánh bạc liều lĩnh của ông, trong khi phớt lờ những hành vi "cảnh báo".
Luật sư nổi tiếng ở Sydney, Geoffrey Watson SC, người đã tư vấn cho nhóm pháp lý của Fineff, cho biết vụ kiện này có thể dẫn đến cải cách ngành công nghiệp mà ông tin là mang tính chất bóc lột.
"Đây là một vụ kiện mang tính bước ngoặt. Nếu thành công, nó sẽ thay đổi ngành công nghiệp cờ bạc ở Úc rất nhiều. Lập luận sẽ là các công ty cá cược hoàn toàn nhận thức được điểm yếu, sự dễ bị tổn thương của ông Fineff, nhưng họ vẫn tiếp tục lợi dụng điểm yếu đó, khiến ông ta đánh bạc ngày càng nhiều và thua ngày càng nhiều, và chính hành động cố ý tạo điều kiện cho điều đó đã khiến họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại”, Geoffrey Watson.
Gần đây, Fineff đã trả lời phỏng vấn từ trong tù, để kêu gọi chính phủ Albanese hành động cải cách luật cờ bạc.
Năm 2023, ông bị kết án 9 năm tù vì lừa đảo 12 nạn nhân hơn 3 triệu đô la để trang trải cho chứng nghiện cờ bạc của mình. Thời điểm sớm nhất ông đủ điều kiện được ân xá là tháng 2 năm 2028.
Nếu vụ kiện thành công, chính các nạn nhân của tội ác của Fineff, chứ không phải bản thân ông ta, sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính.
"Ông ta sẽ không nhận được một xu nào, nhưng những người mà ông ta đã làm tổn thương, một sự thật mà ông ta thừa nhận một cách tự do, họ sẽ lấy lại được tiền của mình, hoặc ít nhất là một phần trong số đó. Đối với ngành công nghiệp này, nếu Fineff thành công, đó sẽ là một ngày đầy thách thức vì nó sẽ cho họ thấy hậu quả kinh tế của việc không tuân thủ các quy tắc kiểm soát và cân bằng nội bộ của chính họ”, Geoffrey Watson.
Ngay cả khi các nạn nhân cuối cùng được hưởng lợi từ hành động pháp lý này, sự phẫn nộ vẫn còn đó, đối với những tội ác mà Fineff đã gây ra và sự tàn phá mà hắn ta gây ra.
Một nạn nhân là Sharon Williams nói rằng, ngay cả khi vụ kiện thành công, mẹ cô cũng sẽ không còn sống để thấy số tiền bị đánh cắp của mình được trả lại.
"Việc Gavin kiện các công ty cá cược rõ ràng là kẻ cắp gặp bà già. Hành động của ông ta sẽ không thể đưa mẹ tôi, Joy Williams, trở lại, người đã chết trong cảnh nghèo khó ở tuổi 87, vì hành động của Gavin. Ông ta đã lợi dụng người già. Hành động của ông ta được tính toán và suy nghĩ kỹ lưỡng. Hầu hết các nạn nhân đều ở tuổi già và cuộc sống của họ đã thay đổi không thể đảo ngược, vì họ không thể kiếm lại những gì Gavin đã đánh cắp”, Sharon Williams.
Bà Williams cho biết, bà rất phẫn nộ với vai trò của các công ty cá cược trực tuyến.
"Đây là một ngành công nghiệp rất đáng buồn, và việc thưởng cho nhân viên bằng cách khuyến khích mọi người đánh bạc nhiều hơn, là điều đặc biệt tàn khốc. Ảnh hưởng đến gia đình của những người nghiện cờ bạc, là rất nghiêm trọng và kéo dài”, Sharon Williams.
Một câu hỏi quan trọng là, các công ty cá cược lẽ ra phải hỏi tiền đến từ đâu?.
Fineff ban đầu chỉ là một người chơi cá cược bình thường, nhưng sau đó đã phát triển chứng rối loạn cờ bạc nghiêm trọng.
Càng thua nhiều, anh ta càng được hứa hẹn nhiều hơn để tiếp tục đánh bạc, và càng biển thủ tiền của khách hàng khi cố gắng bù đắp những khoản thua lỗ.
"Tôi cần phải trả ơn rất nhiều người, rất nhiều người mà tôi quan tâm và yêu thương, gia đình và bạn bè. Bạn dồn nén điều đó vào việc theo đuổi mục tiêu, và bạn tin rằng mình có thể làm được. Nếu không, thì tại sao tôi lại tiếp tục làm điều đó?", Gavin Fineff.
Được biết một phần vụ kiện của Fineff sẽ tập trung vào việc, làm thế nào mà hoạt động cá cược của anh ta lại tăng vọt, mà không có sự can thiệp của các nhà cái trực tuyến.
Theo các điều khoản "biết khách hàng của bạn", "know your customer" của luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, các cơ quan cá cược phải kiểm tra nguồn tiền của người đột nhiên đặt cược một lượng tiền lớn.
Trong những năm đặt cược hàng chục triệu đô la, Fineff chỉ kiếm được khoảng 130.000 đô la một năm, thế nhưng việc đánh bạc mất kiểm soát của ông vẫn được phép tiếp diễn, mà không hề có bất kỳ câu hỏi nào về mức lương của ông.
Ông cho biết trong 17 tháng, ông đã thua hơn 3,6 triệu đô la với BetEasy (đã sáp nhập với Sportsbet vào năm 2020) sau khi đặt cược khoảng 50 triệu đô la.
Ông nói rằng ông đã thua hơn 750.000 đô la với Ladbrokes trong 21 tháng. Ông khẳng định cả hai công ty đều không yêu cầu ông cung cấp bằng chứng thu nhập.
Vụ việc có thể làm sáng tỏ các chương trình VIP.
Vụ kiện pháp lý mới nhất này, có khả năng xem xét vai trò của các quản lý quan hệ khách hàng VIP, trong ngành cá cược trực tuyến của Úc và cách họ được trả thù lao.
Các quản lý tài khoản VIP, được chỉ định cho những người chơi cá cược có giá trị cao để giữ chân họ, tiếp tục đặt cược.
Họ xây dựng mối quan hệ với người chơi, gọi điện thường xuyên và đưa ra các ưu đãi, như cược thưởng miễn phí và tiền thưởng nạp tiền, cũng như vé tham dự các sự kiện thể thao và dịch vụ tiếp đãi doanh nghiệp.
Người chơi VIP mang lại lợi nhuận khổng lồ cho ngành công nghiệp này., Cơ quan quản lý chống rửa tiền AUSTRAC, trước đây đã ước tính rằng, 65% doanh thu của Entain đến từ chỉ 2% khách hàng của họ.
Cuộc điều tra của quốc hội liên bang về cờ bạc trực tuyến, do cố nghị sĩ đảng Lao động Peta Murphy chủ trì, đã xác định những tác hại mà các chương trình VIP gây ra cho người chơi cá cược và khuyến nghị cấm tất cả các ưu đãi và hoa hồng, trả cho các quản lý quan hệ khách hàng.
Mức hoa hồng này được xem là một yếu tố răn đe tài chính, khiến nhân viên không muốn can thiệp vào trường hợp người chơi thua lỗ nặng.
Nếu nhóm pháp lý của Fineff có thể thu thập được các tài liệu nội bộ từ các công ty cá cược, như một phần của quá trình điều tra vụ kiện này, điều đó có thể phơi bày hoạt động nội bộ của các chương trình VIP, tại một số công ty cá cược lớn nhất ở Úc, theo cách chưa từng có trước đây.
Trong ba lần riêng biệt, nghị sĩ đại diện cho khu vực Clark là Andrew Wilkie, đã cố gắng đưa dự luật ra trước quốc hội liên bang nhằm buộc các cơ quan cá cược phải trả lại tiền thu được từ tội phạm.
Nếu nghị sĩ độc lập liên bang Andrew Wilkie được quyền quyết định, Fineff sẽ không phải khởi kiện để thu hồi số tiền, mà ông ta đã chiếm đoạt từ khách hàng và đánh bạc.
“Những người như Gavin không nên phải kiện các công ty cá cược để đòi lại tiền bị đánh cắp cho các nạn nhân. Đáng buồn thay, dự luật đó không nhận được sự ủng hộ nào từ đảng Lao động, đảng Tự do và đảng Quốc gia, có nghĩa là chúng ta không thể đi đến kết luận nào khác ,ngoài việc họ đang tiếp tục bảo kê cho những kẻ ăn bám, trong ngành công nghiệp cờ bạc”, Andrew Wilkie.
Các dự luật tương tự về tiền thu được từ tội phạm, nhằm buộc các công ty cá cược phải trả lại tiền bị đánh cắp, đã được các nghị sĩ độc lập ở NSW và Tasmania thúc đẩy, nhưng vẫn chưa được thông qua tại các cơ quan lập pháp tiểu bang đó.
Ông Wilkie đã tham khảo ý kiến của Fineff, khi soạn thảo dự luật của mình.
“Tôi đã gặp Gavin nhiều lần. Tôi khá ấn tượng với những nỗ lực sửa sai của anh ấy. Anh ấy đã làm một việc tồi tệ. Anh ấy đã đánh cắp hàng triệu đô la, và anh ấy biết điều đó và vô cùng hối hận về việc này”, Andrew Wilkie.
Ông Wilkie tin rằng, hành động pháp lý này sẽ đưa hành vi của các công ty cá cược ra ánh sáng và buộc họ phải đưa ra quyết định về cách thức chống lại một vụ kiện, có thể giúp thu hồi số tiền bị đánh cắp mà họ đã thu lợi bất chính được trả lại cho các nạn nhân của tội phạm.
Nếu thành công, vụ kiện có thể giúp các nạn nhân của Fineff được hoàn trả tới 4,3 triệu đô la.
Nếu bạn hoặc người quen của bạn cần giúp đỡ:
• Đường dây nóng Lifeline: 13 11 14
• Hỗ trợ cờ bạc trực tuyến: 1800 858 858
• Beyond Blue: 1300 22 46 36
READ MORE
SBS Việt ngữ
