Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp tới cộng đồng sinh viên quốc tế: Những lời mời chào "bán lại tài khoản ngân hàng" với giá vài trăm đô-la trước khi về nước thực chất là cái bẫy tinh vi của các tổ chức rửa tiền, có thể dẫn đến án tù chung thân và lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn.
Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng (JPC3) do AFP dẫn đầu cho biết, các tổ chức tội phạm đang ráo riết săn lùng các sinh viên quốc tế sắp kết thúc khóa học tại Úc. Thủ đoạn của chúng là dụ dỗ sinh viên bán lại quyền truy cập tài khoản ngân hàng hoặc giấy tờ tùy thân để đổi lấy lợi ích tài chính trước mắt.
Mồi câu hấp dẫn và cái bẫy rửa tiền
Theo ghi nhận của AFP, các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận sinh viên qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc thậm chí gặp gỡ trực tiếp. Chúng đưa ra mức giá từ 200 đến 500 đô-la để mua quyền sử dụng tài khoản ngân hàng Úc của sinh viên.
Hấp dẫn hơn, chúng còn hứa hẹn mức "hoa hồng" hậu hĩnh – thường khoảng 10% – trên tổng số tiền được chuyển qua các tài khoản này. Bên cạnh tài khoản ngân hàng, các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, bằng lái xe hay ID do chính phủ cấp cũng là mục tiêu được săn lùng để tội phạm mở tài khoản mạo danh.
Những lời đề nghị này thường được ngụy trang dưới vỏ bọc các giao dịch hợp pháp, thậm chí được quảng cáo là cách kiếm tiền nhanh chóng, vô hại. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. Khi nắm được tài khoản và danh tính, các băng nhóm tội phạm sẽ sử dụng chúng như những "công cụ rửa tiền" cho các hoạt động phi pháp quy mô lớn hoặc để lừa đảo tiền tiết kiệm cả đời của những người dân vô tội.
Hậu quả khôn lường cho tương lai
Thanh tra Marie Andersson của AFP nhấn mạnh rằng sinh viên thường không lường trước được mức độ nghiêm trọng của hành động này.
"Một việc tưởng như giúp đỡ vô hại hoặc cách kiếm tiền dễ dàng có thể dẫn đến truy tố hình sự, hủy visa và cấm vĩnh viễn quay lại Úc," bà Andersson cảnh báo.
Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc bị trục xuất. Tại Úc, rửa tiền là một tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng với mức án tối đa lên tới tù chung thân. Bà Andersson cho biết thêm: "Chúng tôi đã thấy các mạng lưới tội phạm ở nước ngoài rửa hàng triệu đô-la qua tài khoản của những người trẻ. Khi bị phát hiện, chính các em là người phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, chứ không phải kẻ cầm đầu giấu mặt."
Đáng buồn hơn, khi bán thông tin của mình, sinh viên đã vô tình tiếp tay cho tội phạm tấn công vào những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội như người già, người nhập cư và cả những du học sinh khác.
Rời khỏi nước Úc không có nghĩa là xóa sạch dấu vết
Cảnh báo này là một phần trong chiến dịch nâng cao nhận thức mới nhất của AFP mang tên "Danh tính của bạn. Trách nhiệm của bạn" (Your Identity. Your Responsibility). Chiến dịch nhằm thức tỉnh sinh viên rằng danh tính không chỉ là những tờ giấy tờ vô tri, mà nó gắn liền với danh tiếng và cả tương lai của mỗi cá nhân.
"Trước khi rời Úc, hãy đóng tài khoản ngân hàng địa phương, bảo vệ danh tính cá nhân và tuyệt đối không bán hay chia sẻ thông tin của mình cho bất kỳ ai," bà Andersson khuyến nghị.
Bà cũng khẳng định đanh thép: "Rời khỏi đất nước không xóa dấu vết kỹ thuật số. Tài khoản ngân hàng, tên và giấy tờ ID của bạn đều có thể bị truy vết bởi cảnh sát trên toàn thế giới. Bạn vẫn sẽ liên quan và chịu trách nhiệm cho bất kỳ tội phạm nào mà bạn dính líu, dù bạn đang ở đâu."
Hướng dẫn an toàn cho sinh viên quốc tế
Để tránh trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm bất đắc dĩ, AFP khuyến cáo:
- Tuyệt đối không chia sẻ thông tin ngân hàng, mã PIN hoặc giấy tờ cá nhân cho người lạ hoặc người không tin tưởng.
- Từ chối thẳng thừng mọi lời đề nghị "mượn", "thuê" hoặc "mua" tài khoản ngân hàng.
- Đóng tài khoản ngân hàng tại Úc trước khi về nước nếu không còn nhu cầu sử dụng.
Nếu bạn nghi ngờ mình đã bị lừa hoặc dính líu:
1. Cắt đứt liên lạc ngay lập tức với kẻ lừa đảo.
2. Liên hệ ngân hàng khẩn cấp nếu đã lỡ chuyển tiền hoặc thấy giao dịch bất thường.
3. Báo cáo sự việc tại trang web ReportCyber.gov.au.
4. Liên hệ IDCARE nếu lo ngại danh tính bị đánh cắp.
5. Tìm kiếm hỗ trợ tâm lý qua Lifeline (13 11 14) hoặc Beyond Blue (1300 224 636) nếu cảm thấy hoang mang, lo sợ.
Xin lưu ý: Những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, mọi chi tiết về trường hợp của quý vị, xin liên hệ với cơ quan hữu trách hoặc chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.
READ MORE
Dịch vụ hữu ích
Đồng hành cùng chúng tôi tại SBS Vietnamese Facebook & SBS Vietnamese Instagram, và cập nhật tin tức ở sbs.com.au/vietnamese
Phần "Transcript" do AI tạo ra. Đọc thêm về việc SBS sử dụng AI: https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-guiding-principles-for-use-of-ai/
