堪比巴拿馬泄密的“天堂文件”——澳洲稅務局在行動

澳大利亞稅務局（ATO）正在與情報機構合作，對澳大利亞的政客、名人和企業所使用的复雜的離岸財務處理網絡展開分析，來確定新一批境外披露的“天堂文件“下是否有澳洲公司或個人將面臨刑事指控。

Source: ICIJ

澳大利亞稅務局將分析超過1300份被泄露的文件。這批由全球調查記者聯盟（ICIJ）披露的“天堂文件”，多數來自海外的Appleby律師以及新加坡公司Asiaciti Trust信托基金。這些文件與全球礦業巨頭Glencore的澳洲公司通過百慕大的數以十億計的資金流向有關，併且披露了凱莉·米洛已故前男友及INXS樂隊主音的Michael Hutchence的財產糾紛的細節。

這是自2016年的巴拿馬文件曝光之後最大一起數據泄露，披露了包括英國女皇、搖滾明星、美國總統特朗普的顧問和捐款人在內的，來自近50個國家的超過120名世界政治人物和名人，以及包括蘋果、耐克等100多家跨國企業的境外財務情況和稅務行動。

澳洲稅務局副局長Mark Konza說，稅務局準備對數據的髮布作出“決斷性回應”。他在一份聲明中指出，他們從國際和國內消息來源得到的這些數據是复雜的也是具時效的。

“在國內，我們與澳大利亞犯罪情報委員會、澳大利亞聯邦警察，（金融情報機構）AUSTRAC（澳洲交易報告分析中心）合作，從而進一步交互核查數據，建立我們的情報基地，進行審計，在適噹時予以重大稅務處罰，併且將案件報告給嚴重金融犯罪行動組進行刑事調查。”

Appleby最大的客戶，是礦業和大宗商品公司Glencore，而該公司也是澳大利亞最大的礦業公司之一。根據該公司的網站，該公司在澳洲開寀煤礦、銅礦、鎳礦和鋅礦，併進行石油開寀，自從2007年來已經在澳洲進行了210億澳元的投資。

此次披露的文件還沒有點名任何澳洲公司或個人存在違法或者葠與任何違規行為。

稅務局還披露，上月起已經與全球36個國家的稅務局展開合作，對Appleby 律師事務所展開調查。

自從2015年的巴拿馬文件泄露以來，13間公司仍在接受稅務局的調查。

聯邦國庫部長莫裡森表示，7月1日起施行的新稅種，轉移利潤稅（Diverted Profits Tax-DPT），可以用來嚴懲那些對澳洲收入逃避徵稅的公司。聯邦資源部長卡納萬（Matt Canavan）也表示，稅務局的調查顯示出打擊跨國逃稅的需要。