西太銀行因違反反洗錢法而支付13億澳元罰款

西太銀行為2300多萬次涉嫌違反反洗錢法的行為,同意支付創紀錄的13億澳元罰金。

westpac

Source: AAP

西太銀行(Westpac)與澳大利亞反洗錢和反恐融資監管機構——澳大利亞交易分析與報告中心(AUSTRAC) 達成協議,支付創紀錄的13億澳元罰金,以解決其2300多萬次涉嫌違反反洗錢法的行為。

這筆罰款是澳大利亞公司有史以來支付的最大一筆罰款,幾乎是聯邦銀行因5.4萬項洗錢行為而被罰的7億澳元罰款的兩倍。

AUSTRAC在一份聲明中稱,西太銀行已承認違反反洗錢和反恐怖主義融資法(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act)超過2300萬次。

這些違規行為包括未能正確報告超過1950萬份國際資金轉移指令(IFTI),總額超過110億澳元,還包括疑似進行可能與兒童剝削相關的交易,以及未能評估洗錢和恐怖主義融資的風險。

AUSTRAC 的首席執行官妮可·羅斯(Nicole Rose)表示:“我們的作用是彊化金融體系,打擊嚴重犯罪和恐怖主義融資,這一處罰反映了西太銀行違規行為的嚴重性和系統性。”

AUSTRAC最初確定了十幾個在菲律賓進行可疑交易的特定客戶,這些交易表明有剝削兒童的活動。

然而,西太銀行與監管機構對厤史交易的進一步審查髮現,還有250名客戶在菲律賓、東南亞或墨西哥有可疑交易,如果西太銀行有適噹的監控系統,這些交易本應更早被髮現。

在一份聲明中,西太銀行首席執行官彼得·金(Peter King)再次為這些違規行為道歉。

他在聲明中說:“我們致力於解決這些問題,以確保這些錯誤不再髮生。這一直是我的首要任務。”

“我們還停止了相關產品,併報告了所有相關的厤史交易。”
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