Ngân hàng Commonwealth thường được gọi tắt là CBA sẽ chi trả tiền phạt lớn nhất trong lịch sử các công ty Úc là 700 triệu đô la để dàn xếp vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố do cơ quan tình báo tài chính Úc tức Austrac nêu lên.
CBA thừa nhận đã có hơn 50 ngàn vi phạm luật lệ qui định nói trên nhằm kết thúc vụ tai tiếng khiến cho vị Tổng GIám Đốc ngân hàng nầy phải ra đi.
Tổng Giám đốc ngân hàng Commonwealth là ông Mark Comyn cho biết, ngân hàng chấp nhận án phạt là 700 triệu đô la về các trường hợp vi phạm luậc chống rửa tiền và chống khủng bố, được xem là việc thấu hiểu sự thất bại của ngân hàng nầy.
CBA thừa nhận đã có đến 53,506 trường hợp vi phạm đã bị cơ quan Austrac điều hành về vấn đề chuyển ngân cáo buộc.
Trong khi đó Tổng trưởng Nội Vụ Peter Dutton cho rằng việc ngân hàng CBA không tuân thủ nghĩa vụ chống rửa tiền và chống khủng bố, đã tạo cơ hội cho các tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng và khiến cho nước Úc gặp nhiều nguy cơ.
Mặc dù có chuyện thú nhận và tiết lộ của ngân hàng Commomnwealth từ Ủy Ban Hoàng Gia điều tra về ngân hàng, Tổng Trưởng Ngân khố Scott Morrison cho biết án phạt là bằng chứng cho thấy cơ quan theo dõi tài chánh là hữu hiệu.
"Việc nầy cho thấy cơ quan hữu trách đã thi hành công việc hết sức tốt đẹp, cả trong lãnh vực điều tra vấn đề rồi truy tố những người có trách nhiệm, cũng như bảo đảm rằng có những hành động ngay tức khắc liên quan đến các sự kiện hết sức tệ hại nầy".
Án phạt vạ nầy cao hơn vụ công ty cá độ Tabcorp phải trả hồi năm rồi là 43 triệu đô la, do cũng vi phạm với cùng tội danh và cũng vượt xa số tiền 375 triệu đô mà CBA để dành hầu chi trả trong vụ nầy, khi ngân hàng hồi tháng 2 loan báo đó là kết quả tiền lời của ngân hàng trong nửa năm.
Tuy nhiên số tiền nầy lại ít hơn là con số phỏng đoán ghê gớm hơn là 1 tỷ đô la, và điều nầy khiến các cổ đông ăn mừng khá nhiều.
Thế nhưng giám đốc cơ quan Austrac là bà Nicole Rose cho răng, án phạt sẽ gởi một thông điệp mạnh mẽ đến các ngân hàng rằng, các vi phạm nghiêm trọng sẽ không được dung thứ.
"Không có trách nhiệm hình sự đối với CBA, đây là một vấn đề lớn lao trong việc không tuân thủ luật lệ tài chính trong khi tôi không muốn tiên đoán tòa án sẽ chú ý đến chuyện gì, họ phải xét về sự kiện phải được ngăn chận mà tôi nghĩ đã được thực hiện".
"Ngân hàng không phải là mục tiêu của Austrac, kẻ phạm tội xử dụng các định chế tài chính để rửa tiền và nạn khủng bố lợi dụng phương tiện tài chính mới là mục tiêu của chúng tôi", Nicole Rose.
"Họ đã thu được 375 triệu đô trong 6 tháng đầu năm, vì vậy chỉ cần thêm 325 triệu nữa chắc chắn là họ có thể kiếm được trong năm nay, thế nhưng cũng còn các hậu quả thực sự về sau nữa", Brian Johnson.
Trong khi đó ông Tổng Trưởng Ngân Khố không tin rằng ngân hàng sẽ gia tăng lệ phí với khách hàng để bù đắp vào chỗ thua lỗ.
Thế nhưng phát ngôn nhân đối lập về tài chính là ông Jim Chalmers nhanh chóng nhắc nhở chính phủ rằng, đây là một trong các ngân hàng lớn mà chính phủ muốn cắt giảm thuế đến hàng chục triệu đô la.
Thế nhưng được xem là hậu quả của việc nầy đối với các nhà đầu tư của ngân hàng, cổ phần của CBA từ từ tăng giá trong buổi giao dịch chứng khoán vào sáng thứ hai và vẫn còn thả nổi vào cuối ngày.
Nhà phân tích tài chính Brian Johnson thuộc công ty CLSA Úc châu nói rằng, án phạt chỉ có ít tác dụng đối với tổng thể hoạt động của ngân hàng.
"Chúng tôi thực sự vẫn chưa hoàn toàn an toàn, mọi việc đã được tiến hành và chúng tôi giải quyết chuyện rửa tiền tại Úc và vấn đề căn bản là phải được tòa án chấp thuận, vì vậy vẫn còn nguy cơ với các hành động ở ngoài nước Úc".
"Thế nhưng tôi đã nghe được các con số liên quan trong các vụ nầy lên đến một vài tỷ đô la và quí vị nên nhớ CBA là ngân hàng rất có lời".
"Họ đã thu được 375 triệu đô trong 6 tháng đầu năm, vì vậy chỉ cần thêm 325 triệu nữa chắc chắn là họ có thể kiếm được trong năm nay, thế nhưng cũng còn các hậu quả thực sự về sau nữa", Brian Johnson.
Được biết ngân hàng còn phải trả 2 triệu rưỡi đô la về chi phí luật pháp, trong khi án phạt còn phải được tòa án liên bang chấp thuận.
Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại sbs.com.au/Vietnamese
