Ông ấy hiếm khi xuất hiện và cũng hiếm khi lên tiếng.
Nhưng các cuộc điều tra gần đây đã phát hiện ra rằng nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, con trai của cựu Ayatollah, có thể có liên hệ với một mạng lưới tài sản xa xỉ toàn cầu khổng lồ, trị giá hàng triệu đô la.
Đây là Anton Moiseienko, giảng viên cao cấp về khoa học chính trị tại Đại học Melbourne.
"Ông ấy được biết đến là người giàu có nổi tiếng trong vài tuần gần đây, ông ấy đã được đặt biệt danh là nepo-tollah - một cách chơi chữ giữa nepo-baby (con cháu của người thân) và ayatollah (giáo chủ)”, Anton Moiseienko.
Theo nhiều cuộc điều tra của truyền thông, các tài sản liên quan đến Khamenei bao gồm: một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở dãy Alps của Áo, các bất động sản xa xỉ ở London bao gồm các biệt thự trên "Khu phố tỷ phú", một khu nghỉ dưỡng golf và spa ở Mallorca, và các khách sạn cao cấp ở Đức.
Đế chế tài chính mờ ám của Khamenei, cũng được cho là trải rộng, từ vận tải biển vùng Vịnh Ba Tư đến các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.
Đây là Conduit một lần nữa.
"Lãnh đạo tối cao mới và cả cha ông ta, đã chiếm đoạt rất nhiều tài sản từ nhà nước. Điều đó có nghĩa là, tài sản này được che giấu rất kỹ. Chúng ta đang nói về các công ty ma, các tổ chức bình phong và đủ loại hình dạng khác trên khắp thế giới”, Anton Moiseienko.
Đây là Anton Moiseienko, từ Đại học Quốc gia Úc.
"Chính phủ Iran, giống như nhiều chính phủ bị trừng phạt khác, đang hoạt động thông qua các thế lực ủy nhiệm trên khắp thế giới, nhằm bảo đảm rằng các nhà điều tra và ngân hàng, khó có thể liên kết giữa tài sản và chế độ Iran, thực thể cuối cùng đang kiểm soát chúng”, Anton Moiseienko.
Các nhà điều tra danh mục đầu tư của Khamenei, đã nhiều lần liên kết tài sản với doanh nhân Iran là Ali Ansari, người đã bị Anh quốc trừng phạt, vì cáo buộc "vai trò hỗ trợ tài chính cho các hoạt động", của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, mà Úc coi là nhà tài trợ khủng bố.
Ansari bác bỏ những cáo buộc này.
Ông ta không có tên trong danh sách trừng phạt của Úc.
Đây lại là Moiseienko.
"Những người bị trừng phạt luôn có khả năng, lẩn tránh sự chú ý và chuyển tài sản đến bất kỳ khu vực pháp lý nào. Không bao giờ được xem nhẹ khả năng đó”, Anton Moiseienko.
Được biết các thành viên cộng đồng người Iran tại Úc từ lâu đã lo ngại rằng, chế độ này có thể nắm giữ nhiều tài sản ở Úc.
Đây là Bộ Ngoại giao và Thương mại, người phát ngôn của Liên minh Đoàn kết Iran tại Úc.
"Nói về các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, hoặc các thành viên gia đình của họ, hay những người có liên hệ với IRGC, hoặc làm việc với họ, có tài sản, bất động sản và thậm chí cả doanh nghiệp ở Úc”, Bộ Ngoại giao và Thương mại.
Đây là suy đoán mà các chuyên gia cho rằng, không nên bỏ qua.
Clancy Moore, Giám đốc điều hành của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Úc.
"Chúng tôi không biết, liệu có tài sản nào đang được cất giữ ở Úc hay không, nhưng luôn có rủi ro. Luôn có nguy cơ tiền bẩn, chảy vào lãnh vực bất động sản của chúng ta”, Clancy Moore.
Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại, luật pháp Úc qui định như sau.
"Luật trừng phạt của Úc cấm việc cung cấp tài sản cho hoặc vì lợi ích của một cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định, chẳng hạn như IRGC. Hơn nữa, các cá nhân và tổ chức Úc nắm giữ tài sản được cho là thuộc sở hữu hoặc do một cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định kiểm soát có nghĩa vụ phải đóng băng các tài sản đó và báo cáo cho Cảnh sát Liên bang Úc”, Bộ Ngoại giao và Thương mại.
Trong khi đó Arash Jafari, một nhà môi giới bất động sản người Iran và người sáng lập Câu lạc bộ Phát triển Genesis, cảnh báo rằng luật chống rửa tiền của Úc quá lỏng lẻo, và cho rằng khách hàng mua bất động sản thông qua quỹ tín thác, có thể gây nghi ngờ.
"Về mặt kỹ thuật, Úc là nơi để giấu tài sản. Tôi không nói rằng, mọi người đều đang cố gắng làm điều đó, nhưng đối với những người có ý định đó, đây chắc chắn là nơi lý tưởng”, Arash Jafari.
Được biết Luật chống rửa tiền được sửa đổi sẽ có hiệu lực tại Úc từ tháng 7, yêu cầu một số lãnh vực, bao gồm bất động sản, phải tiến hành thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
READ MORE
SBS Việt ngữ
Đồng hành cùng chúng tôi tại SBS Vietnamese Facebook & SBS Vietnamese Instagram, và cập nhật tin tức ở sbs.com.au/vietnamese
Chúng tôi cũng có mặt trên YouTube
Nghe SBS Tiếng Việt trên ứng dụng miễn phí SBS Audio, tải về từ App Store hay Google Play
