Cảnh sát nói hai nghi phạm bị cáo buộc đóng vai trò “tiếp tay chuyên nghiệp” trong một mạng lưới gian lận tín dụng và rửa tiền quy mô lớn.
Cảnh sát New South Wales (NSW Police) cho biết họ vừa bắt giữ một cựu nhân viên ngân hàng và một nữ môi giới tài chính trong khuôn khổ cuộc điều tra Strike Force Myddleton - chiến dịch nhắm vào một mạng lưới gian lận tài chính và rửa tiền quy mô lớn hoạt động tại Sydney.
NSW Police không công bố danh tính hai người bị bắt. Tuy nhiên, nguồn tin truyền thông Úc xác định hai nghi phạm là người gốc Việt, Huy Tin Nguyen, 34 tuổi, và Thu Huong Nguyen, 35 tuổi.
Bắt đầu từ những chiếc 'xe ma'
Theo điều tra, đường dây này ban đầu nhắm vào các công ty tài chính cho vay mua xe hơi tại Sydney.
Các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để nộp hồ sơ vay mua những chiếc xe sang “ghost cars” - tức là các phương tiện hoàn toàn không tồn tại.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết khi mở rộng điều tra, họ phát hiện quy mô hoạt động của nhóm này lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.
Giới điều tra cáo buộc mạng lưới này còn thực hiện hàng loạt vụ gian lận vay cá nhân, vay doanh nghiệp và vay mua nhà đối với nhiều tổ chức tài chính khác nhau.
Cho đến nay, đã có 25 người bị truy tố liên quan đến Strike Force Myddleton, trong khi Ủy ban Tội phạm NSW đã phong tỏa khoảng 95 triệu đô la tài sản bị cho là có liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Vai trò bị cáo buộc của hai chuyên gia tài chính
Trong diễn biến mới nhất, vào khoảng 6 giờ sáng hôm qua, các thám tử thuộc Đội Điều tra Tội phạm Tài chính, với sự hỗ trợ của lực lượng Raptor Squad, đã khám xét một căn hộ tại Wentworth Point ở phía tây Sydney.
Một người đàn ông 34 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi bị bắt và đưa về đồn cảnh sát Auburn.
Cảnh sát cáo buộc người đàn ông từng làm quản lý phát triển kinh doanh trong ngành ngân hàng đã lợi dụng quyền hạn nghề nghiệp của mình để giúp đường dây này thu xếp các khoản vay thế chấp bất động sản trị giá hơn 25 triệu đô-la, cùng hơn 6 triệu đô-la tiền vay doanh nghiệp.
Ông này bị cho là đã tạo điều kiện và phê duyệt hàng loạt tài liệu gian lận nhằm giúp nhóm tội phạm tiếp cận nguồn vốn.
Trong khi đó, người phụ nữ - làm nghề môi giới tài chính - bị cáo buộc đã phối hợp với đường dây để nộp hồ sơ vay gần 13 triệu đô-la từ các ngân hàng bằng giấy tờ giả mạo.
Người đàn ông hiện đối mặt với cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm và 19 tội danh “gian dối nhằm đạt lợi ích tài chính bằng hình thức lừa đảo”.
Người phụ nữ bị truy tố với các cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm, ba tội danh gian lận tài chính và một tội danh cố gắng gian lận tài chính.
Cả hai đã bị từ chối bảo lãnh và ra hầu tòa tại Burwood Local Court hôm nay.
“Không có người tiếp tay bên trong, khó có thể xảy ra gian lận quy mô này”
Chỉ huy Đội Điều tra Tội phạm Tài chính, Thám tử trưởng Gordon Arbinja, cho biết cuộc điều tra hiện đang bước sang giai đoạn tập trung vào những người bị cho là “tiếp tay chuyên nghiệp” trong hệ thống tài chính.
Ông Gordon Arbinja nói: “Strike Force Myddleton đã đạt tới một cột mốc quan trọng trong quá trình điều tra, và trọng tâm hiện nay đang chuyển sang những người tạo điều kiện cho loại tội phạm này - gồm nhân viên ngân hàng, môi giới tài chính, luật sư và kế toán.”
Những người nội gián tham nhũng này làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống cho vay tại Úc, và nếu không có sự tham gia của họ, các vụ gian lận ở quy mô như thế này gần như không thể thực hiện được.Chỉ huy Đội Điều tra Tội phạm Tài chính, Thám tử trưởng Gordon Arbinja
Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Ủy ban Tội phạm NSW, ông Darren Bennett, mô tả đây là một cuộc điều tra kéo dài và phức tạp.
Ông cho biết cơ quan này đã phối hợp với cảnh sát “trong từng bước” để xác định và tịch thu các tài sản có nguồn gốc phạm pháp.
“Những vụ bắt giữ hôm nay là thêm một kết quả tích cực nữa,” ông Bennett nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra cho đến khi vụ việc được hoàn tất.”
Điều tra vẫn tiếp tục
NSW Police cho biết cuộc điều tra Strike Force Myddleton vẫn đang tiếp tục mở rộng, với trọng tâm là xác định thêm các cá nhân và tổ chức có liên quan trong mạng lưới bị cáo buộc gian lận tín dụng quy mô lớn này.
Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức hãy liên lạc Crime Stoppers theo số 1800 333 000 hoặc truy cập trang web chính thức.
Đồng hành cùng chúng tôi tại SBS Vietnamese Facebook và cập nhật tin tức ở sbs.com.au/vietnamese
Nghe SBS Tiếng Việt trên ứng dụng miễn phí SBS Audio, tải về từ App Store hay Google Play
