Theo thông cáo mới nhất của Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), lực lượng Fraud Fusion Taskforce đã tiến hành khám xét 5 địa điểm tại Queensland và thu giữ tài sản trị giá hàng trăm ngàn đô la.
Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 94,000 đô la tiền mặt, cùng với vàng và bạc trị giá hơn 82,000 đô la. Ngoài ra còn phát hiện cả ví tiền điện tử được cho là liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Đây là một phần của chiến dịch điều tra mang tên Operation Benz, bắt đầu từ tháng 10 năm 2025, sau khi cơ quan quản lý NDIS phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc thanh toán dịch vụ.
AFP cho biết nghi phạm bị cáo buộc đã: Khai khống các dịch vụ chăm sóc, nhận tiền cho những hỗ trợ không hề được cung cấp, và thậm chí thiết lập các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ NDIS “bình phong” để hợp thức hóa dòng tiền.
Một quan chức AFP nhấn mạnh:
“Những hành vi này không chỉ là gian lận tài chính, mà còn trực tiếp lấy đi nguồn lực từ những người khuyết tật – những người cần sự hỗ trợ nhất trong cộng đồng.”
Quy mô đáng báo động
Dù vụ việc lần này liên quan đến hàng trăm ngàn đô la, nhưng AFP cho biết đây chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh tổng thể.
Trong các chiến dịch trước đó, lực lượng Fraud Fusion Taskforce đã nhắm mục tiêu vào hơn 50 triệu đô la Úc tiền gian lận từ ngân sách liên bang, và điều tra nhiều vụ việc riêng lẻ với số tiền lên đến hàng triệu đô la, trong đó có vụ hơn 3.5 triệu đô la liên quan đến NDIS
Đáng chú ý, trong chính vụ việc tại Queensland lần này, nhà chức trách đã tiến hành phong tỏa thêm khoảng 5.02 triệu đô la tài sản bị nghi có nguồn gốc từ tội phạm.
“Chúng tôi không chỉ điều tra hành vi phạm tội. Chúng tôi tập trung vào việc truy vết và tước bỏ toàn bộ lợi nhuận mà tội phạm thu được.” - AFP khẳng định.
Phản ứng và chiến lược của chính phủ
Chính phủ Úc hiện đang gia tăng áp lực đối với các hành vi gian lận trong hệ thống phúc lợi, đặc biệt là NDIS - chương trình có quy mô ngân sách hàng chục tỷ đô la mỗi năm.
Lực lượng Fraud Fusion Taskforce - nơi dẫn dắt các chiến dịch này - là một mô hình hợp tác giữa hơn 20 cơ quan liên bang và tiểu bang, bao gồm AFP, Cơ quan Thuế Úc và các đơn vị thực thi pháp luật khác.
Một đại diện của Fraud Fusion Taskforce cho biết:
“Chúng tôi đang tạo ra một môi trường ngày càng khó khăn hơn cho tội phạm hoạt động, bằng cách kết hợp dữ liệu, công nghệ và năng lực điều tra từ nhiều cơ quan.”
Trong khi đó, phía cơ quan quản lý NDIS cũng đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt hệ thống, bao gồm: Tăng cường kiểm tra và xác minh nhà cung cấp dịch vụ, ứng dụng công nghệ để phát hiện bất thường trong thanh toán, và đẩy mạnh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Thông điệp từ chính phủ là rất rõ ràng, đó là “Bất kỳ ai lợi dụng hệ thống phúc lợi sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng - không chỉ là án hình sự, mà còn mất toàn bộ tài sản thu lợi bất chính.”
Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Theo AFP, các vụ gian lận gần đây cho thấy xu hướng tội phạm ngày càng có tổ chức và tinh vi hơn.
Các thủ đoạn phổ biến bao gồm: Lập doanh nghiệp “ma” hoặc doanh nghiệp bình phong, sử dụng danh tính người tham gia NDIS để tạo hồ sơ giả, và chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, bao gồm cả tiền điện tử.
Chúng tôi đang thấy sự chuyển dịch từ gian lận đơn lẻ sang các mạng lưới có tổ chức, với mục tiêu khai thác tối đa các lỗ hổng trong hệ thống.Một đại diện của Fraud Fusion Taskforce
NDIS được thiết kế như một mạng lưới an sinh quan trọng, hỗ trợ hàng trăm nghìn người Úc sống với khuyết tật.
Nhưng chính quy mô lớn và tính linh hoạt của chương trình cũng khiến nó trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với tội phạm.
“Mỗi đô la bị đánh cắp là một đô la không đến được với người cần nó nhất.” - AFP nhấn mạnh.
Cuộc chiến chống gian lận vì thế không chỉ là vấn đề thực thi pháp luật, mà còn là nỗ lực bảo vệ niềm tin của công chúng vào hệ thống phúc lợi.
Khi các chiến dịch truy quét tiếp tục mở rộng, thông điệp gửi đến cộng đồng cũng ngày càng rõ ràng: gian lận có thể tinh vi hơn, nhưng hệ thống giám sát cũng đang ngày càng mạnh mẽ hơn.
Và trong cuộc đua này, mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo đảm sự công bằng cho những người thực sự cần được hỗ trợ.
Đồng hành cùng chúng tôi tại SBS Vietnamese Facebook và cập nhật tin tức ở sbs.com.au/vietnamese
Chúng tôi cũng có mặt trên YouTube
Nghe SBS Tiếng Việt trên ứng dụng miễn phí SBS Audio, tải về từ App Store hay Google Play
