'Thầy bói' bị cáo buộc lừa 70 triệu đô từ người Việt ở Sydney: Cảnh sát phong tỏa tài sản trị giá 15 triệu đô

Các vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra một đường dây tội phạm, được chỉ huy lực lượng chống tội phạm tài chính mô tả là 'tinh vi nhất' mà ông từng chứng kiến.

Người phụ nữ bị bắt tại một căn nhà ở Dover Heights, phía đông Sydney. Source: Supplied / NSW Police

Theo cảnh sát, người phụ nữ 53 tuổi, Anya Phan, cùng con gái 25 tuổi, Thi Ta, đã bị bắt trong một cuộc bố ráp sáng sớm tại khu Dover Heights, phía đông Sydney, vào ngày 12 tháng 11.

Hai người bị cáo buộc lợi dụng lòng tin của các nạn nhân trong cộng đồng, thuyết phục họ vay tiền lớn với lời hứa “sẽ gặp vận may tài chính” trong tương lai, rồi thu tiền hoa hồng.

Vụ bắt giữ là kết quả của chiến dịch Strike Force Myddleton, đơn vị điều tra của cảnh sát NSW chuyên về tội phạm tài chính.

Cùng với vụ bắt giữ tại cơ sở ở Dover Heights, cảnh sát cũng thu giữ một số vật phẩm bao gồm túi xách hàng hiệu và một thỏi vàng trị giá 10,000 đô la. Source: Supplied / NSW Police

Cảnh sát cho biết đường dây này ban đầu bị phát hiện trong một vụ gian lận vay mua xe, nhưng dần hé lộ một mạng lưới lừa đảo tinh vi hơn nhiều, liên quan đến các khoản vay mua nhà, vay kinh doanh và vay cá nhân trị giá hàng chục triệu đô la.

Khi khám xét nhà riêng, cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng, bao gồm tài liệu tài chính, điện thoại, túi xách hàng hiệu, một thỏi vàng 40 gram trị giá khoảng 10 ngàn đô la, và 6,600 đô la tiền chip sòng bạc.

Anya Phan hiện bị cáo buộc 39 tội danh, trong đó có “chỉ đạo hoạt động của nhóm tội phạm” và nhiều tội danh lừa đảo khác. Bà đã bị từ chối tại ngoại và sẽ ra hầu tòa tại Downing Centre Local Court.

Cảnh sát cũng thu giữ một thỏi vàng khi thực hiện lệnh khám xét. Source: Supplied / NSW Police

Thi Ta bị cáo buộc một số hành vi gian lận tài chính và được tại ngoại có điều kiện, dự kiến ra tòa vào tháng 1/2026.

Cơ quan NSW Crime Commission cho biết đã phong tỏa thêm khoảng 15 triệu đô la tài sản, nâng tổng giá trị tài sản bị thu giữ liên quan đường dây này lên 75 triệu đô la.

Cảnh sát đã thu giữ 6,600 đô la tiền chip sòng bạc trong vụ bắt giữ. Source: Supplied / NSW Police

Chỉ huy lực lượng Tội phạm Tài chính, Thanh tra Gordon Arbinja, cho biết:

“Cuộc điều tra vốn bắt đầu từ một vụ gian lận vay mua xe, nhưng dần hé lộ một trong những đường dây tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng thấy trong suốt sự nghiệp của mình.”

Đến nay, 17 người đã bị buộc tội trong khuôn khổ chiến dịch Strike Force Myddleton, và các vụ việc của họ vẫn đang được tòa án xem xét.

SBS Vietnamese mong muốn nghe ý kiến của quý vị: Bạn nghĩ sao về việc những vụ lừa đảo kiểu này ngày càng tinh vi và nhắm vào người trong cộng đồng? Bạn có từng gặp những lời mời đầu tư hoặc “vay giúp vận may” tương tự chưa?

Hãy bình luận hoặc nhắn tin cho SBS Vietnamese Facebook để chia sẻ câu chuyện hoặc góc nhìn của quý vị.

LISTEN TO

'Thầy bói' bị cáo buộc lừa 70 triệu đô từ người Việt ở Sydney: Cảnh sát phong tỏa tài sản trị giá 15 triệu đô

SBS Vietnamese

02:43Vietnamese

Đồng hành cùng chúng tôi tại SBS Vietnamese Facebook và cập nhật tin tức ở sbs.com.au/vietnamese

Nghe SBS Tiếng Việt trên ứng dụng miễn phí SBS Audio, tải về từ App Store hay Google Play