قال المركز الاسترالي لمراقبة وتحليل التعاملات المالية AUSTRAC وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة عمل المصارف الاسترالية في بيان ، إن Westpac اعترف بخرق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر من 23 مليون مرة.
العقوبة هي الأكبر في تاريخ الشركات الأسترالية ، وهي تقريبًا ضعف الغرامة القياسية السابقة البالغة 700 مليون دولار التي دفعها بنك الكومنولث لما يقرب من 54 الف انتهاك لغسيل الأموال
وشملت هذه الانتهاكات عدم الإبلاغ بشكل صحيح عن أكثر من 19 مليون و500 الف معاملة تحويل أموال دولية تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار.
وقد اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة Westpac ، بيتر كينغ ، مرة أخرى عن المخالفات. وقال "نحن ملتزمون بإصلاح المشكلات لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء. كانت هذه أولويتي الأولى".
ويقول السيد جيمس واكيم المدير التنفيذي السابق لبنك سيدني والبنك العربي إن هذه الغرامة كانت "منتظرة" نظرا لحجم المخالفات التي تشير الى خلل مؤسساتي ولا يقتصر على الأفراد أو الإدارة.
Westpac was fined the largest fine in Australian corporate history Source: AAP
وتوقع السيد واكيم أن تؤدي هذه الغرامة الى قيام المصارف بتشديد اجراءات انشاء الحسابات البنكية ومراقبتها بشكل أكثر دقة من ذي قبل. كما حذر المدير التنفيذي السابق لبنك سيدني والبنك العربي من قيام الويستباك بالسعي لتعويض هذه الغرامة عبر خطوات تؤثر على المستهلك من قبيل عدم تمرير القطوعات على الفائدة التي يقدمها البنك المركزي أو التشدد مع المتعثرين في سداد القروض العقارية
استمعوا الى اللقاء الكامل مع السيد جيمس واكيم المدير التنفيذي السابق لبنك سيدني والبنك العربي في الرابط الصوتي أعلاه
