Một du học sinh tại Sydney đang đối mặt với cáo buộc gian lận hơn 5 triệu đô-la Úc thông qua chương trình hoàn thuế dành cho du khách Tourist Refund Scheme - TRS. Chương trình hoàn thuế GST là quyền lợi hợp pháp dành cho du khách và những người rời khỏi Úc. Tuy nhiên, đây không phải là một “mẹo tiết kiệm tiền” hay cách để kiếm thêm thu nhập.
Mỗi khi chuẩn bị rời Úc để đi du lịch hoặc về thăm gia đình, nhiều người thường nghe lời nhắc quen thuộc: “Nhớ giữ hóa đơn để ra sân bay hoàn thuế GST”.
Việc khai báo sai sự thật hoặc sử dụng giấy tờ không hợp lệ có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Mới đây, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) phối hợp với Lực lượng Bảo vệ Biên giới Úc (ABF) công bố một vụ điều tra lớn liên quan đến cáo buộc lạm dụng chương trình hoàn thuế GST, với số tiền bị cho là gian lận lên tới hơn 5 triệu đô-la Úc.
Du học sinh bị cáo buộc gian lận hàng triệu đô-la tiền hoàn thuế
Theo AFP, một nam du học sinh 25 tuổi sống tại Sydney đã bị truy tố sau cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm Avarus do AFP dẫn đầu.
Cơ quan điều tra cáo buộc người này đã nộp nhiều yêu cầu hoàn thuế GST không trung thực liên quan đến các mặt hàng xa xỉ, bao gồm đồng hồ cao cấp và cả đồng hồ giả, với tổng giá trị hơn 5 triệu đô-la Úc.
Các nhà điều tra cho biết họ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động đi lại của người này.
Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, người này bị cáo buộc đã thực hiện hơn 20 chuyến bay từ Sydney đến sân bay Thành Đô Thiên Phủ ở Trung Quốc. Nhiều chuyến đi kéo dài chưa đầy 24 tiếng trước khi quay trở lại Úc.
Theo ABF, những mô hình di chuyển bất thường như vậy có thể là một trong những dấu hiệu giúp cơ quan chức năng phát hiện hành vi đáng nghi.
Ngoài ra, cảnh sát còn cáo buộc người này đã gửi hơn 1,1 triệu đô-la tiền mặt vào các tài khoản ngân hàng tại Úc trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2026, chủ yếu thông qua các máy ATM tại khu vực trung tâm Sydney.
Trong quá trình khám xét, AFP và ABF đã thu giữ khoảng 270.000 đô-la tiền mặt, nhiều thiết bị điện tử, máy đếm tiền, các giấy tờ liên quan, cùng một số đồng hồ xa xỉ như Richard Mille trị giá khoảng 170.000 đô-la, ba chiếc Patek Philippe, một đồng hồ Van Cleef và hai đồng hồ bị nghi là hàng giả.
Người này hiện bị cáo buộc vi phạm các điều khoản về hành vi gian dối nhằm thu lợi theo Bộ luật Hình sự Liên bang Úc. Nếu bị kết tội, mức án tối đa có thể lên tới 10 năm tù.
Tourist Refund Scheme là gì?
Tourist Refund Scheme (TRS) là chương trình của Chính phủ Úc cho phép du khách hoặc những người rời khỏi Úc được yêu cầu hoàn lại khoản thuế GST và thuế rượu vang (wine equalisation tax - WET) đã trả khi mua hàng tại Úc.
Tuy nhiên, không phải mọi giao dịch mua sắm đều được hoàn thuế.
Để đủ điều kiện, người mua cần đáp ứng một số yêu cầu, trong đó có:
- Hàng hóa phải có tổng giá trị từ 300 đô-la Úc trở lên từ cùng một doanh nghiệp;
- Có hóa đơn thuế hợp lệ;
- Mua hàng trong khoảng thời gian quy định trước khi rời Úc;
- Mang hàng hóa ra khỏi nước Úc khi xuất cảnh.
Ví dụ, nếu một du khách mua một chiếc máy ảnh hoặc đồng hồ tại Úc, giữ hóa đơn hợp lệ và mang món hàng đó ra khỏi Úc khi rời đi, họ có thể đủ điều kiện xin hoàn GST.
Tuy nhiên, chương trình này không được thiết kế để người dân mua hàng, lấy tiền hoàn thuế rồi đưa hàng hóa quay trở lại Úc để tiếp tục sử dụng như một cách tránh thuế.
Cơ quan chức năng có thể phát hiện gian lận như thế nào?
Nhiều người có thể nghĩ rằng một khoản hoàn thuế nhỏ sẽ khó bị phát hiện. Nhưng các cơ quan chức năng Úc sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để kiểm tra tính hợp lệ của các yêu cầu hoàn thuế.
ABF cho biết các nhân viên được đào tạo để nhận diện những dấu hiệu bất thường, bao gồm:
- Các yêu cầu hoàn thuế có giá trị rất lớn;
- Lịch sử xuất nhập cảnh bất thường;
- Các giao dịch tài chính đáng nghi;
- Sự không phù hợp giữa hàng hóa khai báo và hành trình di chuyển.
Hệ thống của Úc cũng có thể đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn như thông tin xuất nhập cảnh, hóa đơn mua hàng, thanh toán ngân hàng và các hồ sơ liên quan.
Điều đó có nghĩa là một hành vi gian lận có thể không bị phát hiện ngay tại sân bay, nhưng vẫn có thể bị điều tra sau đó.
Những điều cần lưu ý khi xin hoàn thuế GST
Đối với những người chuẩn bị rời Úc và muốn sử dụng chương trình TRS, một số lưu ý quan trọng gồm:
Thứ nhất, luôn giữ hóa đơn thuế hợp lệ.
Không nên sử dụng hóa đơn của người khác hoặc những giấy tờ không phản ánh đúng giao dịch mua bán thực tế.
Thứ hai, chỉ khai báo những món hàng thực sự đủ điều kiện.
Không nên khai thêm hàng hóa không thuộc diện được hoàn thuế hoặc khai sai giá trị sản phẩm.
Thứ ba, mang theo hàng hóa khi làm thủ tục.
Nhân viên tại sân bay có quyền yêu cầu kiểm tra hàng hóa để xác nhận thông tin khai báo.
Thứ tư, không đứng tên giúp hoặc cho mượn hóa đơn.
Những lời rủ rê như “đứng tên giùm”, “khai hộ để chia tiền hoàn thuế” có thể khiến người tham gia vô tình liên quan đến hành vi gian lận.
Đồng hành cùng chúng tôi tại SBS Vietnamese Facebook & SBS Vietnamese Instagram, và cập nhật tin tức ở sbs.com.au/vietnamese
Chúng tôi cũng có mặt trên YouTube
Nghe SBS Tiếng Việt trên ứng dụng miễn phí SBS Audio, tải về từ App Store hay Google Play
Phần "Transcript" do AI tạo ra. Đọc thêm về việc SBS sử dụng AI: https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-guiding-principles-for-use-of-ai/
